CEO Kripto Dijatuhi Hukuman 5 Tahun Untuk Skema Ponzi Senilai $9 Juta, DOJ Konfirmasi

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengungkap skema penipuan aset digital baru, yang berujung pada hukuman penjara hampir lima tahun bagi seorang CEO kripto. 

Travis Ford, CEO, co-founder, dan head trader Wolf Capital Crypto Trading, dinyatakan bersalah atas pengorganisasian konspirasi penipuan investasi kripto. Ford, yang berasal dari Glenpool, Oklahoma, dikatakan telah memainkan peran penting dalam mengumpulkan $9,4 juta dari sekitar 2.800 investor melalui janji palsu tentang imbal hasil tinggi.

Menjanjikan Imbal Hasil Tidak Realistis

Menurut Departemen Kehakiman, aktivitas penipuan Ford berlangsung dari Januari 2023 hingga Agustus 2023, di mana dia menyalahartikan dirinya sebagai trader terampil yang mampu memberikan imbal hasil harian luar biasa berkisar antara 1% hingga 2% (setara dengan sekitar 547% per tahun). 

Meskipun mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, Ford mengakui bahwa mencapai imbal hasil konsisten seperti itu tidak masuk akal. 

Sebaliknya, eksekutif kripto ini dan rekan-rekannya menggunakan apa yang digambarkan DOJ sebagai taktik menipu untuk memikat investor yang tidak curiga, menyalahgunakan dan mengalihkan dana mereka untuk keuntungan pribadi.

Pada saat yang sama, telah terjadi lonjakan upaya global untuk mengatur aset digital, dipimpin oleh sikap pro-kripto Presiden Donald Trump. 

Pemerintah di seluruh dunia, termasuk AS dan China, meningkatkan tindakan keras terhadap kejahatan lintas batas terkait cryptocurrency sebagai hasilnya, terutama menargetkan jaringan penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara.

Pusat Penipuan Kripto

Laporan media lokal menunjukkan bahwa wilayah yang berbatasan dengan Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja telah berubah menjadi pusat operasi penipuan online. 

Sindikat yang beroperasi di daerah ini dilaporkan menggunakan berbagai taktik untuk memaksa korban berinvestasi dalam skema penipuan, sering melibatkan transfer dana melalui aset digital seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), atau stablecoin, diikuti dengan proses pencucian uang yang rumit.

Meskipun adopsi mainstream aset digital di sektor keuangan meningkat, laporan tersebut menunjukkan bahwa cryptocurrency terus memainkan peran penting dalam perusahaan kriminal canggih. 

Namun, tindakan terbaru, seperti penyitaan Bitcoin senilai $13,4 miliar dari Chen Zhi, seorang taipan Kamboja keturunan Tiongkok, menggarisbawahi upaya global untuk memerangi kejahatan terkait kripto.

Selain itu, pembentukan Scam Center Strike Force oleh DOJ AS menandakan inisiatif penting yang bertujuan memerangi penipuan investasi kripto yang menargetkan warga Amerika. 

Langkah ini menandai langkah signifikan dalam visi pemerintah AS untuk menghadapi jaringan kriminal transnasional secara langsung, seperti yang disorot dalam laporan oleh perusahaan analitik blockchain TRM Labs. 

DOJ mengungkapkan bahwa sindikat penipuan Asia Tenggara menipu warga Amerika hampir $10 miliar setiap tahun. Ini menekankan urgensi untuk mengatasi aktivitas kriminal seperti itu, terutama mengingat undang-undang progresif AS yang mempromosikan pertumbuhan dan adopsi aset digital.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com