SFO Menangkap Dua Pendiri Basis Markets atas Skandal Kripto Senilai $28M

• SFO menangkap dua tersangka yang terkait dengan keruntuhan Basis Markets senilai $28M.
• Investigasi mengungkapkan bahwa para pendiri menggunakan identitas yang dipertanyakan dan juga berbohong tentang keahlian mereka untuk memikat investor.

Berita terbaru, menurut Serious Fraud Office, melaporkan bahwa dua tersangka telah ditangkap dan ditahan sebagai bagian dari investigasi keruntuhan Basis Markets, sebuah proyek kripto yang mengumpulkan sejumlah besar uang dari investor sebelum akhirnya menghilang.

Menurut SFO, penangkapan dan investigasi ini adalah bagian dari upaya besar pertama lembaga tersebut (yaitu SFO) untuk menyelidiki kejahatan berbasis kripto skala besar. Ini menjelaskan bahwa organisasi tersebut kini menjadi lebih aktif di ruang kripto.

SFO Merayakan Penindakan Pertama terhadap Penipuan Kripto Skala Besar

Para pejabat melaksanakan operasi dengan sukses setelah melakukan pencarian serius di dua area berbeda di Inggris: satu lokasi di Herne Hill di London selatan dan lokasi lainnya di Bradford di West Yorkshire. Kedua pria tersebut, satu di antaranya berusia tiga puluhan dan yang lainnya berusia empat puluhan, kini ditahan atas dugaan penipuan keuangan dan pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal.

Pemimpin SFO, Nick Ephgrave, menjelaskan bahwa penangkapan ini menunjukkan kemampuan lembaga yang semakin meningkat dalam memahami apa itu kripto dan juga melacak aktivitas yang terkait dengan cryptocurrency. Dia juga menyebutkan bahwa SFO sangat berkomitmen untuk mengejar orang-orang yang mencoba menggunakan cryptocurrency dan semua peluang yang dimilikinya untuk menyesatkan atau mencuri dari publik. Pada tahap ini, belum ada tuntutan yang secara resmi diumumkan, tetapi penyelidikan resmi terus berlanjut.

Tanda-tanda Mencurigakan yang Terlihat Sebelum Keruntuhan Basis Markets

Sebelumnya, Crypto Sleuth telah melakukan investigasi yang menjelaskan dengan tepat bagaimana Basis Markets beroperasi sebelum akhirnya runtuh. Menurut mereka, mereka melihat bahwa ada masalah dalam Basis Markets. Mereka menemukan bahwa orang-orang di balik proyek tersebut menggunakan identitas yang tidak jelas atau dipertanyakan, dan mereka juga membuat klaim tentang pengalaman mereka yang tampaknya tidak asli.

Selama platform beroperasi, para pendiri menggambarkan diri mereka sebagai ahli dengan latar belakang gabungan puluhan tahun di bidang seperti pembuatan perangkat lunak, keuangan tradisional, dan pengembangan blockchain, namun para penyelidik tidak dapat menemukan bukti yang mendukung pernyataan tersebut.

Basis Markets mempromosikan dirinya sebagai jenis platform perdagangan terdesentralisasi yang berbeda. Platform ini mengiklankan dirinya sebagai platform yang dapat membantu menghasilkan keuntungan yang stabil melalui strategi kompleks yang biasanya digunakan oleh institusi besar.

Baca Juga: Pendiri Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman Penjara 9 Tahun Gabungan

Untuk meyakinkan dan mengumpulkan uang dari publik, tim tersebut meluncurkan penjualan keanggotaan NFT khusus pada akhir 2021 dan memberi tahu pembeli bahwa mereka akan menerima bagian dari penghasilan apa pun yang akan mereka hasilkan di masa depan. Tak lama setelah itu, tim juga melanjutkan untuk memperkenalkan token kripto dan menjelaskan bahwa itu akan menawarkan hak suara dan akses ke imbalan tambahan berbasis keuntungan.

Kedua upaya penggalangan dana ini mengumpulkan sekitar dua puluh delapan juta dolar dari berbagai investor yang tidak bersalah di seluruh dunia. Namun, selama investigasi, terungkap bahwa sebagian sangat besar dari seluruh jumlah uang tersebut masuk ke rekening pribadi milik kedua pendiri alih-alih digunakan untuk proyek tersebut.

Baca Juga: 21Shares Menambahkan AAVE, ADA, LINK, DOT di Nasdaq Dengan Kripto Baru