Polisi Singapura menangkap satu tersangka setelah menggerebek perusahaan pinjaman mobil yang terkait dengan perusahaan yang berafiliasi dengan ketua Prince Group Chen Zhi

Satu tersangka yang diduga terlibat dalam pencucian uang ditangkap oleh polisi Singapura dalam penggerebekan perusahaan pinjaman mobil yang memiliki hubungan dengan ketua Prince Group, Chen Zhi. 

Polisi Singapura menggerebek SRS Auto Holdings Pte. minggu lalu dan menangkap pemilik tunggal Tan Yew Kiat. Tan diduga terlibat dalam pelanggaran pencucian uang. Kepolisian Singapura mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa mereka sedang menyelidiki ketua Prince Group, Chen Zhi, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya. 

Beberapa minggu lalu, Amerika Serikat mendakwa Chen, menuduhnya menjalankan kompleks penipuan besar di Kamboja yang mengakibatkan pencurian miliaran dolar. 

Otoritas AS dan Inggris juga memberlakukan sanksi terkoordinasi terhadap 146 individu dan entitas yang terkait dengan Prince Group, menyebutnya sebagai tindakan terbesar yang pernah diambil terhadap jaringan penjahat siber dengan skala seperti ini. Sanksi tersebut mencakup Kamboja, Hong Kong, Singapura, dan yurisdiksi lainnya.

Lebih dari $150 juta dalam bentuk properti, mobil, dan uang tunai disita

Pada 30 Oktober, polisi Singapura melakukan operasi besar terhadap Chen dan rekan-rekannya. Menurut pernyataan resmi dan informasi pengadilan, lebih dari $150 juta aset disita, termasuk enam properti, sebuah kapal pesiar, 11 kendaraan, rekening bank, rekening sekuritas, dan uang tunai. 

Total nilai aset yang dibekukan dan disita mencapai lebih dari $165 juta.

Sebelum penggerebekan polisi, pada 22 Oktober, dompet yang terkait dengan Chen yang telah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun memindahkan 15.959 BTC, senilai sekitar $1,83 miliar, ke empat alamat baru.

Cryptopolitan melaporkan bahwa para analis mengaitkan beberapa aktivitas ini dengan kasus yang sedang dibangun oleh Departemen Kehakiman AS, di mana mereka bermaksud menyita sekitar $14,4 miliar dalam Bitcoin yang diduga terkait dengan operasi Chen.

Cryptopolitan juga melaporkan bahwa Arkham Intelligence sebelumnya mengidentifikasi hubungan antara pergerakan BTC ini dan peretasan pool penambangan LuBian 2020, di mana 127.426 BTC dicuri. Sekitar 11.886 BTC dari insiden tersebut menjadi aktif kembali, dan yang perlu dicatat, jumlah tersebut sama dengan yang dikatakan Arkham telah dipindahkan ke "dompet pemulihan" awal tahun ini.

Nol toleransi untuk kejahatan siber 

Tindakan keras Singapura terhadap kejahatan siber sangat dimotivasi oleh sanksi AS dan Inggris yang diberlakukan pada Chen Zhi dan jaringannya. Sanksi-sanksi ini telah mendorong lembaga keuangan dan regulator di seluruh Asia untuk mengatasi masalah tersebut. 

Prince Group kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka "secara kategoris menolak" tuduhan bahwa ketua Chen atau grup secara keseluruhan terlibat dalam aktivitas ilegal. Beberapa perusahaan yang terkait dengan Chen saat ini sedang berusaha mendapatkan kembali akses ke rekening yang dibekukan di Singapura, dengan mengatakan bahwa karyawan dan keluarga menghadapi kesulitan keuangan.

Dokumen yang ditinjau dari 2017 mengungkapkan bahwa SRS Auto, yang sebelumnya dikenal sebagai TS-Wheelers Holdings Pte., memiliki pengaturan pinjaman yang dapat diperpanjang dari Skyline Investment Management Pte.

Skyline Investment Management Pte adalah salah satu entitas yang baru-baru ini dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan diduga dikendalikan oleh Chen. Berkas perusahaan juga mencantumkan rekening SRS di United Overseas Bank (UOB) dan cabang Singapura Maybank. 

Chen memiliki pengaruh signifikan di Kamboja dan memperoleh pengakuan tingkat tinggi, termasuk menerima gelar Neak Oknha pada 2020 setelah sumbangan besar kepada pemerintah. Dia juga memperoleh kewarganegaraan di negara-negara termasuk Vanuatu dan Siprus. 

Namun meskipun popularitasnya, dia jarang muncul di depan umum dan tidak terlihat sejak sanksi diumumkan.

Dapatkan visibilitas di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun kripto yang paling tajam.