Skema Real Estat Mencengangkan Senilai $420.000.000 Terungkap Saat DOJ Menangkap Dalang Penipuan Bank

Departemen Kehakiman AS mengatakan seorang perawat anestesi berusia 34 tahun dan investor properti adalah dalang dari skema penipuan bank yang masif.

Kantor Kejaksaan AS di Minnesota mengatakan Matthew Thomas Onofrio merancang dan melaksanakan skema tersebut dengan menciptakan program investasi properti yang penuh penipuan. 

Onofrio akan membuat perjanjian pembelian untuk properti komersial, yang dia alihkan kepada investor dengan harga yang digelembungkan.

Karena para investor ini tidak memiliki uang yang dibutuhkan untuk membeli properti bernilai jutaan dolar yang dia tawarkan, dia menyarankan mereka untuk berbohong kepada bank dan memberikan informasi palsu agar mereka bisa mendapatkan pinjaman yang sebenarnya tidak mampu mereka bayar.

Ketika bank pemberi pinjaman meminta bukti dana dari para investor, Onofrio sementara mentransfer uang ke rekening bank mereka sehingga terlihat mereka memiliki kapasitas keuangan yang diperlukan. Dia juga menginstruksikan mereka untuk memberi tahu bank bahwa dana tersebut berasal dari investasi lain atau mereka memiliki uang keluarga. 

Para investor tertarik pada skema ini karena Onofrio membangun reputasinya sebagai ahli properti melalui grup jaringan profesional online dan di podcast investasi properti populer bernama Bigger Pockets.

Selama dua tahun antara 2020 dan 2022, Onofrio menyelesaikan 68 transaksi yang melibatkan $420.564.795 dalam pinjaman bank yang diperoleh secara curang.

Dia memperoleh setidaknya $35.745.252 dari skema tersebut sebelum dia tertangkap, dan telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal.

 

Disclaimer: Opini yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum membuat investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda merupakan risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Skema Properti $420.000.000 yang Mencengangkan Terungkap Saat DOJ Menangkap Dalang Penipuan Bank muncul pertama kali di The Daily Hodl.