Detektif Kripto ZachXBT Ungkap Penipu Coinbase Senilai $2 Juta di Kanada

Penyelidik kripto ZachXBT mengungkap pelaku ancaman Kanada Haby yang mencuri lebih dari $2 juta melalui penipuan penyamaran Coinbase, menghamburkan uang untuk barang mewah.

Seorang pelaku ancaman Kanada telah mencuri lebih dari $2 juta melalui penipuan penyamaran dukungan Coinbase yang rumit. Investigator kripto ZachXBT mengungkap operasi ekstensif ini di platform media sosial X.

Penipu yang diidentifikasi sebagai Haby (Harvard), beroperasi dari Abbotsford dekat Vancouver. Dia menghabiskan keuntungan haramnya untuk username media sosial langka, layanan botol, dan perjudian.

ZachXBT membagikan bukti terperinci dari kejahatan tersebut.

Pada 30 Desember 2024, Haby memposting tangkapan layar yang menunjukkan pencurian XRP senilai $44,000 dari pengguna Coinbase. Dana curian tersebut masuk ke alamat XRP rN7ddvk4DrGHZUrBfNARJEEAbPkky9Mwcz.

Melacak Kripto yang Dicuri

Tiga hari kemudian, Haby memposting tangkapan layar lain dari dompet Exodus-nya. 

Postingan tersebut mengungkap akun Telegram dan Instagram-nya. ZachXBT mencocokkan saldo historis dengan tangkapan layar dan menemukan alamat XRP lainnya. Alamat ini terhubung dengan dua pencurian Coinbase tambahan dengan total sekitar $500,000.

Investigator menjelaskan bagaimana Haby mengkonversi XRP curiannya menjadi Bitcoin melalui pertukaran instan. Melalui analisis waktu, ZachXBT menemukan alamat Bitcoin Haby: bc1qn3k5cz3905p6k50r44pjlj2rl9qcy72flsq3zh.

Investigasi lebih lanjut mengungkap tiga pencurian penyamaran dukungan Coinbase lainnya. Penipuan tambahan ini menghasilkan lebih dari $560,000. ZachXBT melacak dana tersebut kembali melalui beberapa alamat pencurian.

Bacaan Terkait: ZachXBT Mengungkap Peretasan Bitcoin Bridge Garden Finance

Bukti Menumpuk Melawan Penipu

Video yang bocor menunjukkan Haby melakukan rekayasa sosial terhadap target melalui telepon. Rekaman layar tersebut mengekspos alamat email-nya habyclown@gmail.com dan nomor akun Telegram-nya.

Menurut ZachXBT, Haby sering membeli username Telegram yang mahal. Dia menghapus akun terbarunya dua hari sebelum investigasi dipublikasikan. ID Telegram sebelumnya adalah 8157445457, sedangkan ID terbarunya adalah 8361120781.

Tangkapan layar Instagram tambahan mengungkap lebih banyak pencurian rekayasa sosial. Satu postingan story membocorkan metadata yang menunjukkan "From Harvi's MacBook Air." Seseorang dari grup chat-nya menyarankan dia untuk berhenti memposting tentang kejahatannya secara terbuka.

ZachXBT mencatat bahwa Haby secara teratur memposting story dan selfie yang memamerkan gaya hidupnya. Penipu tersebut menunjukkan sedikit perhatian terhadap keamanan operasional. Dia bahkan tertangkap mengejar minat romantis secara online.

Investigator menemukan lokasi Haby di Abbotsford melalui analisis postingan media sosialnya. Beberapa upaya swatting yang melibatkan detail pribadinya telah terjadi secara lokal.

ZachXBT menyatakan harapan bahwa penegak hukum Kanada akan menuntut kasus ini. Dia mencatat bahwa Kanada jarang menuntut pelaku ancaman dari "The Com." Namun, jumlah besar bukti yang tersedia membuat ini menjadi kasus yang mudah untuk dibangun.

Penipu tersebut tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun terhadap korbannya, menurut investigator.

Postingan Penyelidik Kripto ZachXBT Membongkar Penipu Coinbase $2 Juta di Kanada muncul pertama kali di Live Bitcoin News.