Penipuan Kripto JPEX Meningkat saat Influencer Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang Baru

TLDR

• Influencer Chu Ka-fai menghadapi total empat dakwaan dalam kasus penipuan kripto JPEX yang sedang berlangsung.

• Dia diduga mencuci HK$18,78 juta melalui empat akun bank digital.

• Kasus ini, yang melibatkan kerugian lebih dari $206 juta, mempengaruhi lebih dari 2.700 investor.

• Proses persidangan akan dipindahkan ke Pengadilan Distrik; sidang berikutnya pada 27 Maret.

Otoritas di Hong Kong telah mengajukan dakwaan tambahan dalam salah satu investigasi penipuan cryptocurrency paling luas di kota tersebut. Jaksa menambahkan tiga dakwaan pencucian uang lagi terhadap influencer Chu Ka-fai, yang juga dikenal sebagai "Mr. Zhu," terkait dengan bursa JPEX yang kolaps.

Dakwaan yang diubah diumumkan selama sesi persidangan di Pengadilan Magistrat Timur pada 2 Januari. Jaksa mengklaim bahwa antara November 2020 dan Agustus 2023, Chu mencuci sekitar HK$18,78 juta melalui akun di ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank, dan WeLab Bank.

Dia kini didakwa dengan total empat tuduhan pencucian uang dan tetap dalam jaminan saat kasus berlanjut ke pengadilan yang lebih tinggi.

Kasus Bursa JPEX Dipindahkan ke Pengadilan Distrik

Karena keseriusan kasus dan jumlah yang terlibat, Departemen Kehakiman telah mengkonfirmasi rencana untuk memindahkan proses persidangan ke Pengadilan Distrik. Hakim Lam Tsz-kang menunda kasus hingga 27 Maret untuk memberikan waktu bagi persiapan dokumen transfer hukum.

Jaksa menuduh bahwa Chu mengetahui atau seharusnya mengetahui dana tersebut merupakan hasil dari aktivitas kriminal. Meskipun demikian, mereka mengatakan dia terus menangani dan mentransfer dana selama periode hampir tiga tahun.

Keputusan untuk meningkatkan kasus ini sejalan dengan peningkatan penegakan hukum terhadap platform cryptocurrency tanpa izin yang beroperasi tanpa pendaftaran yang tepat di Hong Kong.

Bagian dari Investigasi Lebih Luas Terhadap Penipuan JPEX

Dakwaan terhadap Chu adalah bagian dari investigasi yang lebih luas mengenai keruntuhan platform perdagangan kripto JPEX. Otoritas percaya platform tersebut menipu lebih dari 2.700 investor, mengakibatkan total kerugian lebih dari $206 juta.

JPEX tidak memiliki izin untuk beroperasi di Hong Kong. Namun, platform ini menggunakan influencer online, termasuk Chu dan lainnya, untuk mempromosikan layanannya dan menarik investor. Polisi telah melakukan lebih dari 80 penangkapan terkait kasus ini.

Enam belas orang, termasuk tokoh publik dan kepribadian internet, telah secara resmi didakwa. Interpol juga telah mengeluarkan red notice untuk tiga tersangka yang diyakini telah meninggalkan Hong Kong.

Penegakan Hukum Diperketat Terhadap Promosi Kripto Tanpa Izin

Kasus JPEX telah mendorong regulator Hong Kong untuk meningkatkan pengawasan terhadap promosi kripto. Komisi Sekuritas dan Berjangka telah memperingatkan publik tentang platform tersebut sebelum keruntuhannya, mengutip janji pengembalian yang dilebih-lebihkan dan klaim perizinan yang menyesatkan.

Pejabat mengatakan strategi pemasaran platform sangat bergantung pada promosi media sosial, menimbulkan kekhawatiran tentang tanggung jawab influencer. Otoritas terus memantau aktivitas terkait dan menyelidiki pihak lain yang terkait dengan kasus ini.

Postingan Penipuan Kripto JPEX Meningkat saat Influencer Menghadapi Dakwaan Pencucian Uang Baru pertama kali muncul di CoinCentral.