Beli Kripto Pasar Spot FuturesGOLD Tabungan Pusat Acara

Lainnya

Jingliang Su dijatuhi hukuman hampir empat tahun penjara karena membantu mencuci lebih dari $36,9 juta yang dicuri dari korban penipuan kripto. The post Crypto LaunderingJingliang Su dijatuhi hukuman hampir empat tahun penjara karena membantu mencuci lebih dari $36,9 juta yang dicuri dari korban penipuan kripto. The post Crypto Laundering

Skema Pencucian Uang Kripto Membuat Warga Negara Tiongkok Dipenjara 46 Bulan di AS

Penulis: Cryptonews AU

Sumber: Cryptonews AU

2026/01/28 13:45

Jingliang Su dijatuhi hukuman 46 bulan karena mencuci $37 juta yang dicuri melalui penipuan "pig butchering" internasional yang menargetkan 174 warga Amerika.
Kelompok tersebut menggunakan perusahaan cangkang dan bank Bahamas untuk mengubah uang curian menjadi Tether, yang kemudian dikirim ke pusat-pusat penipuan di Kamboja.
Su harus membayar restitusi sebesar $26,8 juta setelah mengaku bersalah atas konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Jingliang Su, warga negara Tiongkok berusia 45 tahun, telah dijatuhi hukuman hampir empat tahun penjara federal AS karena membantu mencuci hampir US$37 juta (AU$56,6 juta) hasil investasi kripto ilegal.

Su dijatuhi hukuman di Los Angeles oleh Hakim Distrik AS R. Gary Klausner dan diperintahkan untuk membayar lebih dari US$26 juta (AU$39,7 juta) sebagai restitusi, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah California.

Baca selengkapnya: CEO Coinbase Mengatakan Bank-Bank Besar Kini Melihat Kripto sebagai Prioritas "Eksistensial" di Davos

Su dan Jaringan Penipuan Kripto Internasional

Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman mengatakan Su bekerja dengan jaringan penipuan internasional yang menghubungi orang-orang di AS melalui pesan teks, panggilan telepon, dan platform kencan online, mengarahkan mereka ke investasi cryptocurrency palsu.

Terdakwa ini dan rekan-rekan konspiratornya menipu 174 warga Amerika dari uang hasil kerja keras mereka. Di era digital, penjahat telah menemukan cara baru untuk menjadikan internet sebagai senjata untuk penipuan.

A. Tysen Duva, Asisten Jaksa Agung Divisi Kriminal Departemen Kehakiman

Korban percaya bahwa mereka melakukan perdagangan di platform yang sah dan melihat saldo mereka bertambah, tetapi situs-situs tersebut dikendalikan oleh para penipu. Kelompok tersebut memindahkan dana melalui perusahaan cangkang AS, dompet aset digital, dan rekening bank luar negeri.

Secara total, sekitar US$36,9 juta (AU$56,4 juta) dialihkan ke rekening di Deltec Bank di Bahamas dan kemudian dikonversi menjadi stablecoin USDT milik Tether. Dari sana, rekan konspirator di Kamboja diduga mendistribusikan USDT kepada pemimpin pusat-pusat penipuan di seluruh wilayah. Pihak berwenang mengatakan mereka telah mengidentifikasi 174 korban AS.

Su mengaku bersalah pada bulan Juni atas satu tuduhan konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Dia adalah salah satu dari delapan terdakwa yang mengaku bersalah sejauh ini, termasuk Shengsheng He, 39 tahun, dari La Puente, California, yang menerima hukuman lebih dari empat tahun. Jaksa menggambarkan kasus ini sebagai bagian dari gelombang skema yang lebih luas di mana kelompok kriminal "mencuri kemudian mencuci puluhan juta dolar" menggunakan kripto dan transfer lintas batas.

Terkait: Saylor Memperingatkan 'Oportunis Ambisius' Adalah Risiko Terbesar Bitcoin, Memicu Perdebatan Osifikasi

Postingan Skema Pencucian Kripto Menjatuhkan Warga Negara Tiongkok 46 Bulan di Penjara AS pertama kali muncul di Crypto News Australia.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi service@support.mexc.com agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.