Binance Memecat Investigator saat Risiko Sanksi Muncul Kembali

Pada 13 Februari, Fortune melaporkan bahwa Binance telah memberhentikan sejumlah investigator kepatuhan senior. Mereka adalah investigator yang mengidentifikasi lebih dari $1 miliar aliran transaksi yang tampaknya terkait dengan entitas Iran. 

Kemunduran kepatuhan Binance yang dipersepsikan dapat mengakibatkan berbagai pembatasan, termasuk hubungan perbankan yang lebih lemah dan akses perdagangan institusional yang berkurang.

Perusahaan kripto ini saat ini beroperasi di bawah pemantauan kepatuhan yang diamanatkan oleh AS, sebagai bagian dari penyelesaian $4,3 miliar pada tahun 2023 terkait kontrol anti pencucian uang. Transaksi tersebut diduga dialihkan menggunakan stablecoin USDT pada Blockchain Tron dari Maret 2024 hingga Agustus 2025. 

Ini kini menimbulkan kekhawatiran baru terhadap upaya kepatuhan perusahaan kripto tersebut dengan sanksi AS. Ini ditegakkan oleh Office of Foreign Asset Control (OFAC) dan dipantau oleh Department of Justice (DoJ).

Restrukturisasi Binance di Tengah Pemantauan Aktif

Setidaknya lima investigator kepatuhan yang bekerja pada masalah kejahatan keuangan global dan penegakan sanksi diberhentikan pada kuartal terakhir 2025. Fortune juga melaporkan bahwa sejumlah anggota staf kepatuhan senior telah meninggalkan perusahaan dalam beberapa bulan terakhir.

Perubahan ini terjadi selama upaya restrukturisasi berskala besar dalam departemen kepatuhan Binance. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Chief Compliance Officer Noah Perlman dilaporkan akan mundur pada tahun 2026.

Binance tidak memberikan komentar tentang investigasi saat ini, tetapi menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi peraturan sanksi dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Selain itu, perusahaan menyatakan bahwa setiap karyawan yang melanggar kebijakan internalnya dapat diberhentikan.

Waktu ini penting karena fakta bahwa perusahaan sebelumnya telah menyatakan akan memasuki "fase kedewasaan regulasi" yang baru. Binance membuat pernyataan ini setelah menandatangani perjanjian pengakuan bersalah dengan otoritas AS pada tahun 2023, yang mengharuskannya untuk menerapkan kontrol AML/KYC yang ditingkatkan dan dipantau secara independen hingga 2027.

Baca Juga | Binance dan Templeton Memecahkan Masalah Terbesar Trader Kripto pada Tahun 2026

Jaringan Stablecoin Menimbulkan Kekhawatiran Terkait Eksposur Sanksi

Seperti yang dicatat dalam laporan Fortune, penggunaan USDT berbasis Tron juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan regulasi terkait jaringan stablecoin throughput tinggi. Mereka biasanya digunakan untuk memfasilitasi likuiditas lintas batas.

Jalur-jalur ini terus efisien untuk menyelesaikan penyelesaian. Tetapi mereka dipantau dengan cermat untuk menentukan apakah ada kemungkinan mereka digunakan untuk penghindaran sanksi dan/atau bentuk keuangan terlarang lainnya.

Binance melakukan perubahan signifikan pada departemen kepatuhannya. Pada saat yang sama, telah terjadi pergeseran dalam lingkungan regulasi seputar mata uang digital di Amerika Serikat. Ini juga terjadi setelah Presiden Trump mengeluarkan grasi untuk mantan CEO Changpeng Zhao, yang telah mengaku bersalah.

Selama periode yang sama, Binance terus aktif merekrut untuk posisi kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan akan melakukan perubahan kepatuhan internal yang signifikan, tetapi tidak mungkin mengurangi kontrol dan regulasi saat ini secara signifikan.

Baca Juga | Ripple USD (RLUSD) Diluncurkan di Binance Dengan XRPL