Binance Membantah Klaim Pelanggaran Sanksi Iran, Mengatakan Tidak Ada Investigator yang Dipecat

Binance telah menolak tuduhan bahwa mereka memfasilitasi transaksi yang terkait dengan Iran dan memecat staf yang mengangkat kekhawatiran terkait transfer tersebut.
Bursa kripto tersebut mengeluarkan tanggapan resmi di X menyusul laporan dari Fortune yang mengklaim penyelidik internal menemukan lebih dari $1 miliar dalam transfer yang mencurigakan. Binance mengatakan laporan tersebut tidak benar dan mengandung banyak ketidakakuratan.
Menurut Fortune, transaksi bergerak melalui platform antara Maret 2024 dan Agustus 2025, yang merupakan lebih dari satu tahun; selama operasi, semua dana masuk dari entitas Iran. Laporan tersebut menyatakan bahwa transfer melibatkan USDT di jaringan Tron dan mengutip banyak sumber yang tidak disebutkan namanya yang familiar dengan kasus tersebut.
Media tersebut juga melaporkan bahwa setidaknya lima penyelidik internal, beberapa dengan latar belakang penegakan hukum, dipecat setelah mendokumentasikan aktivitas tersebut. Laporan juga mengklaim bahwa staf kepatuhan senior tambahan telah meninggalkan perusahaan beberapa bulan lalu.

Baca Juga: Binance Memecat Penyelidik saat Risiko Sanksi Muncul Kembali

Bertentangan dengan laporan tersebut, Binance merilis surat yang ditandatangani oleh 'Binance Communications' yang menolak tuduhan tersebut. Menurut platform bursa, tidak ada penyelidik yang diberhentikan karena mengangkat kekhawatiran kepatuhan, dan setiap saran bahwa perusahaan melakukan pembalasan adalah "sepenuhnya salah."
Perusahaan juga menambahkan bahwa tidak ada pelanggaran sanksi yang terkait dengan aktivitas yang direferensikan dalam artikel. Menurut bursa, tinjauan internal yang tepat dengan dukungan penasihat hukum eksternal telah dilakukan, dan tinjauan tersebut tidak menemukan bukti bahwa mereka melanggar hukum sanksi yang berlaku sehubungan dengan transaksi yang disebutkan.

Klaim Kepatuhan dan Komitmen Binance

Binance mengatakan terus bekerja sama dengan regulator dan memenuhi semua komitmen pemantauan dan pengawasannya. Bursa tersebut mencatat bahwa sejak penyelesaiannya pada 2023 dengan otoritas AS, mereka telah memperkuat kerangka kepatuhan dan berinvestasi besar-besaran dalam penyaringan sanksi yang tepat untuk memantau semua sistem dan mengikuti aturan anti pencucian uang.
Perusahaan juga menunjukkan bahwa mereka diatur di berbagai yurisdiksi, termasuk Abu Dhabi Global Market, selain regulator lokal lainnya. Mereka mengatakan program kepatuhannya adalah salah satu yang paling kuat di industri aset digital.

Baca Juga: Layanan Terkait Bitcoin: Nexo Meluncurkan Kembali Platform Kripto di Amerika Serikat