Binance membantah penyelidikan Iran senilai $1,7 miliar dari Senator AS, menyebut laporan tersebut 'memfitnah'

Pengacara Binance telah membantah keras tuduhan bahwa perusahaan tersebut membantu entitas Iran mencuci uang di platformnya, dan menyebut bukti yang dikutip dalam penyelidikan oleh Senator AS sebagai "memfitnah."

Bulan lalu, Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan mendesak Binance untuk memberikan catatan kunci mengenai dugaan koneksi antara bursa tersebut dan organisasi teroris yang bekerja atas nama Iran.

Penyelidikan Komite tersebut muncul setelah Fortune, The Wall Street Journal, dan The New York Times, mengutip sumber anonim dan dokumen internal dalam laporan yang mengklaim Binance mengabaikan peringatan internal bahwa entitas yang dikenai sanksi menggunakan platform untuk mencuci hampir $2 miliar.

"Laporan terbaru yang menjadi dasar penyelidikan Anda, bagaimanapun, jelas palsu, tidak didukung oleh bukti yang kredibel, dan memfitnah dalam beberapa aspek material," kata tim hukum Binance dalam pernyataan hari Jumat yang ditujukan kepada Senator Connecticut Richard Blumenthal dari Partai Demokrat, yang membantu memimpin penyelidikan tersebut.

DL News telah menghubungi Binance dan firma hukum yang mewakili perusahaan tersebut untuk meminta komentar.

Surat tersebut

Pada bulan Februari, lebih dari selusin senator AS menandatangani surat yang ditulis oleh Senator Blumenthal yang menyatakan Binance "tampaknya telah mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran."

Surat tersebut mengutip laporan surat kabar yang menuduh Binance mengabaikan peringatan internal bahwa entitas yang dikenai sanksi menggunakan platform untuk mencuci hampir $2 miliar dana.

Laporan berita tersebut juga menuduh bahwa mitra perusahaan Hexa Whale dan Blessed Trust beroperasi sebagai perantara atas nama entitas pemerintah Iran.

Tim hukum Binance mengatakan bahwa "program kepatuhan yang ketat" dan prosedur "Know Your Customer yang ketat" melarang pengguna yang tinggal atau berada di Iran di platform tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa Binance telah mengurangi eksposur terhadap bursa Iran lebih dari 97%.

Kegagalan sebelumnya

Binance pernah menghadapi masalah terkait Iran sebelumnya.

Pada tahun 2023, bursa tersebut mengakui telah gagal mencegah penjahat, entitas yang dikenai sanksi, dan pelaku jahat lainnya dari mencuci miliaran dolar uang kotor, menurut dokumen pengadilan.

Iran termasuk di antara entitas yang dikenai sanksi, kata penyelidik Departemen Kehakiman.

DOJ mendenda perusahaan tersebut $4,3 miliar dan memerintahkan pengawasan pihak ketiga selama tiga tahun untuk mengawasi operasinya.

CEO Binance saat itu, Changpeng Zhao, mengaku bersalah melanggar hukum AS terhadap tuduhan pencucian uang dan menjalani hukuman empat bulan penjara pada tahun 2024.

Presiden AS Donald Trump memberikan grasi kepada Zhao pada tahun 2025.

Mathew Di Salvo adalah koresponden berita di DL News. Ada informasi? Email ke mdisalvo@dlnews.com.