Korea Selatan Mengusulkan Larangan Parsial 6 Bulan untuk Bithumb

TLDR

• Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan mengeluarkan pemberitahuan awal yang mengusulkan penangguhan parsial selama enam bulan terhadap Bithumb.
• Regulator menyatakan Bithumb melakukan transaksi dengan bisnis aset virtual luar negeri yang tidak terdaftar.
• Otoritas juga menyebutkan kegagalan dalam menerapkan prosedur Know Your Customer tertentu.
• Penangguhan yang diusulkan akan membatasi transfer aset virtual hanya untuk pengguna yang baru terdaftar.
• Pengguna yang sudah ada masih dapat menyetor dan menarik dana serta melanjutkan perdagangan di platform.

Regulator Korea Selatan telah mengambil tindakan terhadap Bithumb atas dugaan kegagalan anti pencucian uang. Unit Intelijen Keuangan mengeluarkan pemberitahuan awal yang mengusulkan penangguhan bisnis parsial selama enam bulan. Namun, langkah tersebut hanya akan membatasi layanan tertentu untuk pengguna yang baru terdaftar jika otoritas mengonfirmasinya.

Bithumb Menerima Pemberitahuan Sanksi Awal Dari FIU

Unit Intelijen Keuangan Komisi Layanan Keuangan mengirimkan pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu. FIU mengawasi kepatuhan anti pencucian uang untuk perusahaan cryptocurrency yang beroperasi di Korea Selatan. Regulator menyatakan Bithumb melanjutkan transaksi dengan bisnis aset virtual luar negeri yang tidak memiliki pendaftaran lokal.

Otoritas juga menyatakan bursa tersebut gagal menerapkan prosedur Know Your Customer tertentu. Akibatnya, FIU mengusulkan penangguhan parsial selama enam bulan dan tindakan disipliner terhadap kepala eksekutif. Namun, pejabat menyatakan bahwa keputusan tersebut masih tunduk pada peninjauan sebelum konfirmasi akhir.

Pembatasan yang diusulkan hanya akan berlaku untuk transfer aset virtual oleh pengguna yang baru terdaftar. Oleh karena itu, pelanggan yang sudah ada masih dapat menyetor dan menarik won Korea dan cryptocurrency serta melanjutkan perdagangan. Media lokal melaporkan bahwa FIU berencana mengadakan komite musyawarah sanksi akhir bulan ini.

Pejabat akan menentukan hukuman akhir selama sesi peninjauan tersebut. FIU dapat menyesuaikan ruang lingkup atau durasi sanksi setelah diskusi. Sampai saat itu, Bithumb melanjutkan operasi normal untuk pengguna saat ini.

Regulator Memperketat Pengawasan Setelah Tindakan Penegakan Sebelumnya

Otoritas Korea Selatan telah meningkatkan pengawasan platform aset digital selama setahun terakhir. FIU sebelumnya memberlakukan penangguhan parsial selama tiga bulan terhadap Dunamu, yang mengoperasikan Upbit. Regulator juga mendenda Dunamu 35,2 miliar won, atau sekitar $23,65 juta, karena kegagalan kepatuhan.

Dalam kasus terpisah, regulator mendenda Korbit 2,73 miliar won dan mengeluarkan peringatan institusional. Pejabat menyebutkan kekurangan serupa dalam kontrol anti pencucian uang. Tindakan penegakan ini mencerminkan pola pengawasan yang lebih ketat terhadap bursa terdaftar.

Didirikan pada tahun 2014, Bithumb termasuk di antara bursa cryptocurrency terbesar di Korea Selatan. Data CoinGecko menempatkannya di posisi kedua dalam volume perdagangan domestik di belakang Upbit. Bersama dengan Coinone dan Korbit, bursa ini menyumbang sebagian besar aktivitas perdagangan di antara bursa yang terdaftar secara lokal.

Tindakan terbaru ini menyusul kesalahan operasional yang dilaporkan bulan lalu. Bithumb secara keliru mendistribusikan bitcoin senilai miliaran dolar kepada pengguna selama insiden tersebut. Setelah peristiwa itu, pengawas keuangan negara meningkatkan pengawasannya terhadap operasi pasar cryptocurrency.

Postingan Korea Selatan Mengusulkan Larangan Parsial 6 Bulan terhadap Bithumb pertama kali muncul di Blockonomi.