Le Autorità Indiane Reprimono un Giro di Riciclaggio di Criptovaluta

• Le autorità indiane hanno tracciato oltre ₹5,24 crore e più di 10.000 transazioni su un singolo conto bancario utilizzato da una rete di riciclaggio di criptovaluta.
• Secondo i dettagli condivisi, ai membri sono state promesse alte commissioni, sono stati forniti nuovi telefoni cellulari e sono stati istruiti a cambiare costantemente posizione per evitare di essere scoperti.

Le forze dell'ordine indiane hanno arrestato nove membri di un'organizzazione criminale informatica coinvolta nell'acquisizione e vendita di conti bancari per effettuare frodi. Il gruppo di giovani uomini ha utilizzato questi conti per spostare fondi illegali attraverso i canali hawala tradizionali e anche reti di criptovaluta in modo da rendere impossibile rilevare la fonte dei fondi. Secondo gli investigatori, l'operazione è stata adeguatamente calcolata e coordinata.

Come i Criminali Hanno Utilizzato le Criptovalute per Riciclare Denaro

I dettagli sono stati riportati dal Times of India e, secondo il rapporto, transazioni per un valore di circa ₹5,24 crore sono state rintracciate su un singolo conto bancario utilizzato dal gruppo dell'organizzazione. Inoltre, le informazioni dell'intelligence della polizia hanno ricevuto un segnale il 26 novembre che li ha indirizzati verso un hotel a Dwarka, dove operavano diversi membri del gruppo.

Agendo rapidamente in base al segnale, la polizia ha condotto un raid sul posto e ha arrestato quattro individui sul posto. I sospetti arrestati sono stati identificati come Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar e Tushar Maliya.

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Durante l'interrogatorio, gli accusati hanno rivelato di aver commesso frodi su istruzioni di un altro membro dell'organizzazione. Hanno anche ammesso di aver cambiato frequentemente posizione per evitare di essere rintracciati dalle agenzie governative.

Dopo essere stati arrestati e adeguatamente interrogati dalla polizia, è stato scoperto che Sultan Salim Shaikh, uno dei sospetti, aveva precedentemente aperto un conto corrente bancario circa un mese prima sotto la direzione di un gestore.

Il gestore gli avrebbe promesso una commissione del 25% su ogni transazione fraudolenta elaborata attraverso il conto. Come parte dell'accordo, a Shaikh è stato anche fornito un nuovo telefono cellulare per gestire comunicazioni e transazioni in modo discreto. La polizia ha dichiarato che il conto bancario è stato inizialmente aperto con un deposito di ₹25.421 ma è stato successivamente utilizzato per gestire la truffa su larga scala. Il conto ha registrato ben 10.423 transazioni, per un valore totale di ₹5,24 crore.

I funzionari affermano che questo caso evidenzia il crescente utilizzo della criptovaluta insieme ai tradizionali sistemi illegali di trasferimento di denaro che sono costruiti per nascondere le origini dei proventi criminali. Le indagini sono ancora in corso e la polizia sta lavorando per identificare altri gestori e menti collegate all'organizzazione

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