SEC presenta accuse per uno schema di frode cripto da 14 milioni di dollari

I documenti della SEC rivelano uno schema di frode da 14 milioni di dollari che coinvolge club di investimento crypto su WhatsApp rivolti agli investitori al dettaglio statunitensi. Le entità, gestite da individui in Asia, hanno appropriato indebitamente fondi attraverso false offerte di Security Token e portafogli non ospitati, privi di registrazione normativa.

AI Wealth Inc. e Lane Wealth Inc. sono state accusate dalla SEC di gestire club crypto fraudolenti tramite WhatsApp, sottraendo 14 milioni di dollari agli investitori statunitensi tra gennaio 2024 e gennaio 2025.

Le accuse evidenziano le vulnerabilità nei circoli di investimento crypto, sottolineando la necessità di vigilanza da parte degli investitori mentre la frode si evolve con la tecnologia.

Questi gruppi WhatsApp, tra cui AI Wealth Inc. e Lane Wealth Inc., hanno promesso falsamente profitti da piattaforme di trading crypto false, sottraendo 14 milioni di dollari. La SEC ha dichiarato che lo schema coinvolgeva operazioni transfrontaliere, toccando la manipolazione finanziaria.

I truffatori si sono presumibilmente spacciati per professionisti finanziari, sfruttando i social media per attirare gli investitori in piattaforme fasulle. La SEC ha sottolineato l'assenza di registrazione SEC e le false affermazioni di licenze governative da parte di queste entità.

Gli investitori sono stati ingannati credendo in investimenti legittimi in asset crypto, con un impatto sulle loro finanze. Le autorità hanno sottolineato l'importanza dello scetticismo verso offerte troppo belle per essere vere.

Le perdite finanziarie e la fiducia sono state gravemente compromesse quando le vittime hanno realizzato di essere cadute in una truffa ben pianificata. Questo caso sottolinea i potenziali pericoli in agguato nei club di investimento crypto non regolamentati.

Le autorità continuano a monitorare le tattiche di frode in evoluzione nel crypto, cercando una regolamentazione più rigorosa. La SEC prevede di perseguire sanzioni e cerca misure preventive contro ulteriori inganni in questo settore.

Le azioni di applicazione della SEC potrebbero scoraggiare future truffe, promuovendo la trasparenza. Man mano che le attività fraudolente vengono esposte, gli investitori potrebbero richiedere regolamentazioni più rigorose per proteggersi da tali pratiche ingannevoli.