Tribunale USA Condanna Cittadino Cinese a Quasi 4 Anni per Frode Crypto da 37 Milioni di Dollari

Un cittadino cinese ha ricevuto una condanna federale di 46 mesi (quasi 4 anni) per il suo ruolo nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari rubati a vittime americane attraverso una sofisticata truffa online di investimenti in criptovaluta gestita dalla Cambogia.

Secondo un comunicato del DOJ, Jingliang Su, 45 anni, è stato anche condannato a pagare 26.867.242 dollari di risarcimento dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un'attività illegale di trasmissione di denaro.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner ha emesso la sentenza, segnando un'altra vittoria nella crescente campagna del Dipartimento di Giustizia contro le operazioni dei centri di truffa internazionali.

Truffe Sentimentali e Piattaforme di Trading False Intrappolano le Vittime

La truffa è iniziata con co-cospiratori d'oltremare che contattavano vittime statunitensi attraverso interazioni non richieste sui social media, telefonate, messaggi di testo e servizi di incontri online.

Dopo aver guadagnato la fiducia dei loro obiettivi, i truffatori promuovevano investimenti fraudolenti in asset digitali che apparivano legittimi.

I co-cospiratori hanno creato siti web falsi che assomigliavano a piattaforme di trading di criptovaluta legittime e hanno convinto le vittime a inviare fondi a questi siti contraffatti.

I truffatori avrebbero poi falsamente informato le vittime che i loro investimenti stavano aumentando di valore, quando in realtà il denaro era già stato rubato.

"Questo imputato e i suoi co-cospiratori hanno truffato 174 americani dei loro soldi guadagnati con fatica," ha dichiarato il Procuratore Generale Assistente A. Tysen Duva della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.

"Nell'era digitale, i criminali hanno trovato nuovi modi per trasformare Internet in un'arma per la truffa."

37 Milioni di Dollari Riciclati Attraverso le Bahamas verso la Cambogia

I fondi rubati hanno seguito un percorso accuratamente orchestrato progettato per oscurare le loro origini criminali.

Oltre 36,9 milioni di dollari di fondi delle vittime sono stati trasferiti da conti bancari statunitensi controllati dai co-cospiratori a un singolo conto presso la Deltec Bank alle Bahamas.

Su e altri co-cospiratori hanno quindi ordinato alla Deltec Bank di convertire i fondi delle vittime nella stablecoin Tether (USDT) e trasferire la criptovaluta convertita a un portafoglio di asset digitali controllato in Cambogia.

Da lì, i co-cospiratori con base in Cambogia hanno distribuito l'USDT ai leader dei centri di truffa in tutta la regione.

"Le nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attirano criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime," ha dichiarato il Primo Procuratore degli Stati Uniti Assistente Bill Essayli.

"Incoraggio il pubblico degli investitori a essere cauti. Prevenire è meglio che curare."

Otto Imputati Condannati mentre la Repressione si Intensifica

Su è in custodia federale da dicembre 2024 ed è uno degli otto co-cospiratori che finora si sono dichiarati colpevoli.

Jose Somarriba e ShengSheng He si sono entrambi dichiarati colpevoli di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, ricevendo condanne rispettivamente di 36 mesi e 51 mesi di prigione.

La sentenza è l'ultimo risultato del lavoro continuo della Divisione Criminale per indagare, interrompere e portare davanti alla giustizia individui che facilitano le operazioni dei centri di truffa in tutto il mondo.

La Guerra più Ampia del DOJ contro il Crimine Crypto

Il caso di Su arriva nel mezzo di un'intensificazione dell'applicazione federale contro le frodi legate alla criptovaluta.

Solo un giorno prima, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha completato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in asset legati a Helix, un mixer di criptovaluta darknet utilizzato per riciclare proventi da mercati online illegali tra il 2014 e il 2017.

Secondo il DOJ Criminal Division Fraud Section 2025 Year in Review, pubblicato il 23 gennaio, i pubblici ministeri hanno accusato 265 imputati di una perdita cumulativa presunta in casi di frode superiore a 16 miliardi di dollari, quasi il doppio dell'importo riportato l'anno precedente.

Il DOJ ha osservato che la criptovaluta sta diventando sempre più un canale di pagamento preferito, un meccanismo di riciclaggio e una categoria di asset per fondi illeciti.

La Divisione Criminale prevede di sfruttare la sua rete di procuratori specializzati in International Computer Hacking and Intellectual Property strategicamente posizionati in tutto il mondo per coordinarsi con i partner delle forze dell'ordine straniere.

Dal 2020, la Computer Crime and Intellectual Property Section ha ottenuto condanne di oltre 180 criminali informatici e ordini del tribunale per la restituzione di oltre 350 milioni di dollari in fondi delle vittime.