150億ドルのBitcoin押収に関連するChen Zhi、カンボジアから強制送還

カンボジア内務省の声明によると、中国当局は、米国当局がこれまでに発覚した最大規模の暗号資産詐欺およびマネーロンダリング活動の1つと表現した事件に関連する実業家、陳智(Chen Zhi)氏を拘束した。

カンボジア・チャイナ・タイムズおよび内務省の報道によると、38歳の陳智氏は、2人の関係者である徐季良(Xu Ji Liang)氏と邵季輝(Shao Ji Hui)氏とともに、カンボジアと中国当局による数か月にわたる共同捜査を経て、2025/1/6に逮捕されたと報じられている。

国外追放は、国際犯罪に対処する二国間協力協定に基づいて実施された。カンボジア当局によると、陳氏のカンボジア市民権は2025年12月に王令により取り消された。

陳氏は、不動産、金融、ホスピタリティにわたる事業を展開し、2015年からカンボジアで事業を行っているコングロマリット、プリンスグループを設立した。米国および英国当局は、同社がオンライン詐欺、マネーロンダリング、強制労働に関与する犯罪ネットワークの隠れ蓑として機能していたと主張している。プリンスグループはすべての疑惑を否定している。

この国外追放は、米国連邦検察官が10月に、陳氏とそのネットワークが運営していたとされるウォレットに関連する127,000ビットコイン以上の押収を求めた執行措置に続くものである。裁判所の書類によると、当時のビットコインの価値は約150億ドルで、オンライン詐欺に関連する暗号資産の押収としては過去最大規模となった。

米国財務省と英国政府は共同でプリンスグループを国際犯罪組織として指定した。財務省の声明によると、米国の制裁は数億ドル相当のビットコインを含む数十の暗号資産ウォレットに適用されている。

「豚の屠殺」詐欺として知られる疑惑の手口は、被害者との信頼関係を構築した後、詐欺的な暗号資産取引プラットフォームに誘導するというものである。資金が入金されると、プラットフォームは運営を停止する。捜査官によると、収益は100を超えるペーパーカンパニー、暗号資産取引所、マイニング事業を経由して移転され、その後プライベートなビットコインウォレットに集約されたという。

中国の法律では、当局は海外で犯した重大犯罪、特に詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関わる犯罪について市民を起訴することができる。公式な告訴はまだ発表されていない。法律専門家によると、中国の裁判所は同様の事件で過去に厳罰を科しており、無期懲役や、暴力や強制労働を伴う事件では死刑を含む判決を下している。

中国当局は資産没収を追求すると予想されており、米国当局がすでにこの事件に関連する数十億ドル相当のビットコインを押収していることから、外国政府と協力する可能性がある。法律アナリストによると、これらの資産は裁判所の承認を待って被害者への補償に充てられる可能性がある。

この逮捕は、東南アジア全域で活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークと闘う、より広範な国際的取り組みの中で行われた。過去1年間、規制当局および法執行機関は主要な暗号資産企業と協力して、違法資金の凍結と回収を行ってきた。

業界報告によると、Tether、バイナンス、Coinbase、およびブロックチェーン分析企業は、豚の屠殺詐欺に関連する資産の追跡とブロックを支援している。米国のデータによると、これらの詐欺による報告された損失は2024年に36億ドルに達し、その規模の拡大を反映している。