プラエトリアンCEO、2億ドル詐欺で20年の刑

Praetorian CEOのRamil Palafoxが、90,000人の投資家から6,270万ドルを詐取した2億ドルのビットコインポンジスキームで懲役20年の判決を受けた。

米国連邦裁判所がRamil Ventura Palafoxに対し、世界中の90,000人以上の投資家に影響を与えた大規模な暗号資産ポンジスキームを運営した罪で懲役刑を言い渡した後、2億ドルのビットコイン詐欺によりPraetorian CEOに懲役20年の判決が下された。

司法省が懲役20年の判決を発表

米国司法省は、Ramil Ventura Palafoxに懲役20年の判決が下されたと発表した。

彼はPraetorian Group InternationalのCEO、会長、主要プロモーターを務めていた。当局によると、彼は2億ドルのビットコイン詐欺スキームを運営していた。

Palafoxは米国とフィリピンの二重国籍者である。彼は9月に電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。

判決は、2019年から2021年までの同社の活動に関する調査に続いて下された。

司法省によると、90,000人以上の投資家がPraetorian Group Internationalに2億100万ドル以上を預けた。

被害者は少なくとも6,270万ドルの損失を被った。裁判所はその金額の損害補償も命じた。

毎日のビットコイン収益を約束したスキーム

検察官によると、Palafoxは投資家に対し、同社が大量のビットコイン取引を行っていると伝えていた。

彼は0.5%から3%の範囲の毎日の収益を約束した。しかし、当局は同社がそのような収益を生み出せるレベルの取引を行っていなかったと述べた。

代わりに、新規投資家からの資金が以前の参加者への支払いに使用された。この構造は古典的なポンジスキームモデルと一致していた。

司法省は、投資家の資金が利益の外観を維持するために循環されたと述べた。

「Palafoxは、着実な利益を虚偽に表示するPGIウェブサイトとオンラインポータルを維持していた」と司法省は述べた。

当局によると、ポータルは被害者に自分のアカウントが安全で成長していると信じ込ませた。このスキームは2019年12月から2021年10月まで運営された。

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投資家の資金が高級資産に費やされた

裁判所の文書によると、Palafoxは投資家の資金を個人的な支出に使用した。当局によると、彼は20台の高級車に約300万ドルを費やした。また、高級ホテルのペントハウスに32万9,000ドルを費やした。

検察官は、600万ドル以上がラスベガスとロサンゼルスの4軒の住宅の購入に使用されたと報告した。

さらに300万ドルがデザイナー衣料品、宝石、時計、家具に費やされた。小売業者にはGucci、Cartier、Rolex、Hermèsが含まれていた。

調査官によると、Palafoxは少なくとも80万ドルの現金と100BTCを家族に送金した。

そのビットコインは当時約330万ドルの価値があった。司法取引の一環として、彼は6,270万ドルの損害補償を支払うことに合意し、司法省は被害者が連邦捜査局を通じて支払いを求めることができると指摘した。