ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米国司法省は、イラン関連のネットワークが暗号資産取引所バイナンスを利用して資金を移動し、米国の制裁を回避したかどうかを調査している。

この調査は、イエメンのフーシ派武装勢力を含むイラン支援グループに関連する組織に、プラットフォームを経由したとされる10億ドル以上の暗号資産振替に焦点を当てている。

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この調査は、バイナンスが主に中国の顧客からイランの代理組織に関連するデジタルウォレットへの約17億ドルの資金の流れを特定した社内調査を終了したという報道に続くものである。

調査はイラン関連の暗号資産フローを精査

これには、香港を拠点とする支払い Payments One of the bases of mediums of exchange in the modern world, a payment constitutes the transfer of a legal currency or equivalent from one party in exchange for goods or services to another entity. The payments industry has become a fixture of modern commerce, though the players involved and means of exchange have dramatically shifted over time.In particular, a party making a payment is referred to as a payer, with the payee reflecting the individual or entity receiving the payment. Most commonl One of the bases of mediums of exchange in the modern world, a payment constitutes the transfer of a legal currency or equivalent from one party in exchange for goods or services to another entity. The payments industry has become a fixture of modern commerce, though the players involved and means of exchange have dramatically shifted over time.In particular, a party making a payment is referred to as a payer, with the payee reflecting the individual or entity receiving the payment. Most commonl Read this Term会社Blessed Trustを経由して送金されたとされる資金が含まれる。ウォール・ストリート・ジャーナルは、当局が取引に関する知識を持つ個人に接触したが、当局がバイナンス自体、そのユーザー、またはその両方を精査しているかどうかは不明であると述べた。

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これらの主張の中、取引所はウォール・ストリート・ジャーナルの発行元であるダウ・ジョーンズに対して名誉毀損訴訟を提起した。

ニューヨーク南部地区に提出された訴訟では、WSJがバイナンスがコンプライアンス Compliance In finance, banking, investing, and insurance compliance refers to following the rules or orders set down by the government regulatory authority, either as providing a service or processing a transaction. Compliance concerning finance would also be a state of being following established guidelines or specifications. This designation can also encompass efforts to ensure that organizations are abiding by both industry regulations and government legislation. Understanding ComplianceCompliance is a In finance, banking, investing, and insurance compliance refers to following the rules or orders set down by the government regulatory authority, either as providing a service or processing a transaction. Compliance concerning finance would also be a state of being following established guidelines or specifications. This designation can also encompass efforts to ensure that organizations are abiding by both industry regulations and government legislation. Understanding ComplianceCompliance is a Read this Term上の懸念を提起したスタッフを解雇し、イラン関連の取引を不適切に処理したと虚偽の報道をしたと主張している。訴訟は、これらの従業員は報復ではなく、社内データ保護違反の疑いで退職したと主張している。

2023年に米国のマネーロンダリング防止および制裁違反で有罪を認め、43億ドルの和解金とコンプライアンス監視に合意したバイナンスは、制裁対象組織と直接取引しておらず、ネットワークを解体するために法執行機関と協力したと述べた。

バイナンスは法執行機関との協力を強調

取引所は、調査の結果、最終的にイランのイスラム革命防衛隊に関連するウォレットに入金されたのは約2,400万ドルのみであり、仲介ネットワークに関連するアカウントは閉鎖されたと述べた。

リチャード・ブルーメンソール上院議員が主導する別の上院調査も、ジャーナルの報道を引用し、バイナンスのイラン関連活動への対応に関する記録を求めている。

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一方、Binance.USは幹部陣を刷新し、スティーブン・グレゴリーをCEOに任命し、ノーマン・リードは顧問職に移行した。3月9日に就任したグレゴリーは、以前Currency.comの米国事業を2025年の買収を通じて率い、GeminiとCEX.ioで上級コンプライアンス職を務めた経験を持つ。

取引所は、執行措置やビジネスモデルに対する厳しい監視を含む規制圧力の期間を経て、この経営陣の変更を米国成長戦略の次のステップとして位置づけている。グレゴリーの任命は、Binance.USがこれらの課題を乗り越えようとする中で行われた