米国裁判所、Binanceに対する反テロ訴訟を却下、原告に60日間の修正期間を付与

米国連邦裁判所は、反テロリズム法に基づくバイナンスに対するすべての損害補償を棄却し、この暗号資産取引所がテロ組織を支援または共謀したという申し立てを退けました。

62ページに及ぶ判決で、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、原告が訴訟の中核要素を立証できなかったと判断しました。この訴訟には535人の原告が関与し、バイナンスが64件のテロ攻撃に関連する物質的支援を提供したと申し立てていました。

判決によると、原告はバイナンスがテロ組織を故意に支援し、攻撃に参加し、またはテロ組織と共謀したことを十分に証明できませんでした。

しかし、裁判所による棄却は必ずしも訴訟の終結を意味するものではありません。原告には修正訴状を提出するための60日間が与えられており、裁判所が引用した最近の控訴裁判所の判決に照らして損害補償を修正することができます。

裁判所が中核的な申し立てを却下

この訴訟はバイナンスを訴え、プラットフォームを通じてテロ組織に関連する取引を促進したと主張していました。原告は、取引所の運営が攻撃に関連する資金の流れを間接的に可能にしたと主張しました。

裁判所は最終的に、訴状がバイナンスが意図的にテロ活動を支援または促進したことを示す法的根拠を確立できなかったと判断しました。

同社はまた、近年コンプライアンス基盤と規制当局との連携に多額の投資を行ってきたことを改めて表明しました。

継続的な監視の中での法的勝利

この裁判所の決定は、取引所が規制当局や議員からのより広範な監視を受けている時期に下されました。

今月初め、バイナンスは米国議員からの申し立てを拒否しました。その申し立てとは、プラットフォームがイラン関連ネットワークに関連する17億ドルの暗号資産振替を可能にしたというもので、調査報道を引用した上院の調査で提起された損害補償に異議を唱えました。

この紛争は、米国上院議員リチャード・ブルーメンソールが主導した調査に端を発しており、彼はHexa WhaleやBlessed Trustなどの事業体が関与する取引に関連する記録を要求しました。

上院議員の調査は、イラン関連ネットワークやロシアの制裁回避石油取引に関連する暗号資産振替が取引所を経由した可能性を示唆する報道を引用しました。

バイナンスはこれらの申し立てを否定し、厳格な本人確認手続きと制裁スクリーニングを維持しており、法執行機関と協力していると述べています。

規制の歴史が依然としてバイナンスの監視を形成

同社の法的および規制上の立場は、2023年の米国当局との和解以降、引き続き注目されています。

その合意により、バイナンスはマネーロンダリング防止法および制裁法違反を認め、43億ドルの罰金を支払い、米国のコンプライアンス監視官による監督を受け入れました。

創設者のチャンポン・ジャオも関連する罪状を認め、4か月の懲役刑に服しました。

最終まとめ

• 米国連邦裁判所は、バイナンスに対する反テロリズムの損害補償を棄却し、原告が取引所が故意にテロ組織を支援または共謀したことを立証できなかったと判断しました。
• 原告には修正訴状を提出するための60日間が与えられており、棄却にもかかわらず法的紛争が継続する可能性があることを意味します。