クウェート、金融犯罪抑制のため国民の協力を求める

クウェートは、金融犯罪に関与する人物を追跡する政府の取り組みに参加するよう国民に呼びかけました。

クウェート中央銀行は今週、イラン紛争による混乱を利用した詐欺師によるマネーロンダリングやその他の犯罪の急増を防ぐための明らかな動きとして、この呼びかけを行いました。

他の湾岸産油国と同様に、クウェートは、2月28日に米国とイスラエルによって攻撃されたテヘランによるホルムズ海峡のほぼ閉鎖とミサイル攻撃を受けて、ここ数日で原油生産を削減しました。

「クウェート中央銀行は、無認可の金融活動に従事する個人または団体に関連する情報を報告するよう国民に協力を呼びかけます」と、水曜日にウェブサイトで述べました。

「銀行は、そのような行為が個人の資金と国家経済の安定にリスクをもたらし、顧客を金融的危険にさらす可能性があることを強調しています。」

銀行は、無認可の活動には、中央銀行またはその他の公式機関によって認可されていない団体による無許可の送金、資金調達の提供、または電子決済リンクの提供が含まれると述べました。

昨年12月、クウェートは銀行システム外での現金送金を禁止し、違反者は投獄され、会社は閉鎖されると警告しました。

西側諸国や組織からの圧力の高まりを受けて、マネーロンダリングとテロ資金調達と戦う取り組みに着手しました。

昨年末、クウェート当局は、2年間の検査活動の結果、実際の所有者を開示しなかった73,000社以上の企業が閉鎖されたと報告しました。

先月、パリに本拠を置く金融活動作業部会は、マネーロンダリングとテロ資金調達のリスクに対する監視強化対象国のいわゆるグレーリストにクウェートを追加しました。

クウェートは2013年に初の包括的なマネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止法を発行しました。有罪判決を受けた人は、罰金と最長10年の懲役刑に直面します。

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