主なハイライト:
- バイナンスは、同社と創業者Changpeng Zhaoに対して提起されたテロ対策およびマネーロンダリング関連の2件の訴訟が、法的根拠不十分を理由に米連邦裁判所により却下されたことを明らかにした。
- 判決はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所とアラバマ北部地区連邦地方裁判所から下され、数百人の原告による申し立てを退けた。
- この動きは、バイナンスがイランに関連する制裁回避を主張する報道をめぐり、ウォール・ストリート・ジャーナルに対する法的措置を継続している中で起きた。
継続的な論争とウォール・ストリート・ジャーナルとの紛争の中、バイナンスは同取引所に対して提起されたマネーロンダリング対策関連の2件の訴訟が米裁判所により却下されたことを明らかにした
取引所がX上で共有した投稿によると、数百人の原告により提起された別々の訴訟が先週、米国の連邦裁判所により却下された。判決はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所とアラバマ北部地区連邦地方裁判所から下された。両裁判所は、バイナンスとその創業者がテロ関連の金融活動を許可したとする申し立てを退けた。
この訴訟は、テロ対策法に基づいて同社に責任を負わせようとするものだった。原告は、同社が違法団体と関連付けられる可能性のある金融取引を承認したと主張した。しかし、裁判所はそのような主張を証明するために必要な法的基準が満たされていないと判断した。
バイナンスがWSJの主張に対抗
取引所の対応は、ワシントンで政治的関心が高まっている時期にも到来した。バイナンスは最近、米下院外交委員会のメンバーによるコメントに対応し、議員たちは同社の以前の規制違反に言及していた。
委員会の民主党メンバーは、バイナンスが2023年に制裁違反を認めたことを指摘した。米当局によると、同取引所はイランに関連する取引を管理する規則を効果的に実施できなかったという。同社はまた、過激派グループと関連したマネーロンダリングの疑惑にも直面していた。
議員たちはまた、この件が政治的側面を持っていることも指摘した。彼らは特に、Zhaoがトランプ関連のビジネスプロジェクトに投資したと報じられた後、ドナルド・トランプ大統領がバイナンス創業者Changpeng Zhaoを恩赦した経緯に焦点を当てた。バイナンスはその後、規制ガイドラインへの継続的なコミットメントを強調する公式声明を発表した。
同社は、当局との協力を継続し、制裁を執行する法律を遵守し、両党の政策立案者との協力にも積極的に取り組むと述べた。これを超えて、バイナンスは、同社がイランに関連した制裁回避を助長したと主張する2月の報道をめぐり、ウォール・ストリート・ジャーナルとの別の大きな法的問題に巻き込まれ続けている。この記事は、暗号業界と規制当局の間で話題を呼んだ。
バイナンスはこれらの非難を強く否定し、報道には不正確な情報が含まれており、同社の評判を損なったと主張した。バイナンスは、報道がパートナーとステークホルダーの両方に混乱をもたらし、当局からの根拠のない問い合わせを引き起こしたと述べた。法的措置は、評判を守り、報道の影響について出版物に責任を負わせるために弁護士によって主張された。
しかし、一部の業界観察者は、バイナンスの戦略には法的リスクが伴うと考えている。
批判者の一人は、金融調査会社Zero Knowledgeの創業者Austin Campbellである。Campbellは、米国の主要メディアに対して名誉毀損訴訟を追求することは、取引所にとって困難な法的戦いになる可能性があると主張した。
Campbellのツイートによると、米国法はジャーナリストとメディア組織を強力に保護している。これは、著名人に関わる名誉毀損訴訟の厳格な規則を定めた画期的なニューヨーク・タイムズ対サリバン事件から来ている。
この法律の下では、原告は訴訟で勝訴するために高いハードルを越えなければならない。名誉毀損の申し立てを行う企業は、公開された情報が虚偽であることを証明しなければならない。また、出版者が情報が不正確であることを知っていながら、悪意を持ってそれを発行することを選択したことを示す必要もある。
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出典: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
