バイナンスへのDOJ調査が浮上、民主党議員が監視を誓約

民主党のクリス・ヴァン・ホーレン上院議員、エリザベス・ウォーレン上院議員、ルーベン・ガレゴ上院議員は、米国司法省が暗号資産取引所バイナンスがイランやテロ組織関連団体に関連する数十億ドル規模の取引を促進することで米国制裁法に違反したかどうかを調査していることを確認しました。

米国上院銀行・住宅・都市問題委員会のメンバーである議員たちは、この調査は米国当局に対して取引所の制裁規制遵守状況を調査するよう求めた以前の要請を受けて行われていると述べました。

司法省によるバイナンス調査

共同声明で上院議員らは、報告された活動は米国法の既存の制限にもかかわらず、バイナンスがイランの関係者やその代理人に関連する資金の流れを可能にした可能性があるという懸念を引き起こすと述べました。また、同社が以前に法令遵守よりも利益を優先したと非難し、最新の報告は取引所が再び制裁執行を損なう方法で運営されている可能性があることを示していると述べました。

議員たちは、司法省が徹底的な調査を実施し、違反が確認された場合は同社に責任を負わせるために監督を行う予定であると付け加えました。

今週初め、ウォール・ストリート・ジャーナルは、司法省がイランがバイナンスを使用して米国の制裁を回避したかどうかの調査を開始したと報じました。バイナンスは疑惑に反論し、上院で言及されたメディア報道には「虚偽で裏付けのない名誉毀損的な主張」が含まれていると主張しました。その後の報道では、取引所が2月下旬に公開された最初の記事をめぐってWSJに対して名誉毀損訴訟を提起したことが示されました。

超党派協力への呼びかけ

バイナンスはまだこの動向に関する声明を発表していませんが、以前にニューヨーク南部地区とアラバマ北部地区の連邦裁判所が、創設者のチャンポン・ジャオ（CZ）に対して数百人の原告が提起した反テロリズム請求を却下したと指摘していました。取引所は、妥協することなく制裁法の執行に協力して取り組むことに引き続き完全にコミットしており、さらに次のように述べました。

この記事「民主党議員、司法省のバイナンス調査が浮上し監督を誓約」はCryptoPotatoに最初に掲載されました。