英国、イラン軍と関連する暗号資産取引所の閉鎖に動く

ブロックチェーン分析企業は、2024年に英国登録の暗号資産取引所が処理した資金のほぼ90%がイランの最も強力な軍事組織に関連していたことを発見しました。

10億ドルと偽の経営者

暗号資産の流れを追跡するTRM Labsは、Zedxion ExchangeとZedcexという関連プラットフォームが、イラン・イスラム革命防衛隊(IRGC)に関連する約10億ドルを移動させたと報告しました。

2024年、IRGC関連の支払いは、両取引所が処理した全取引の約87%を占めていました。2025年にその割合が約48%に低下したにもかかわらず、イランの軍事組織に関連する実際のドル金額は依然として膨大でした。

現在、英国はこの取引所を閉鎖しています。

企業を登録する政府機関である英国のCompanies Houseは、Zedxion Exchange Ltd.に対する強制抹消手続きを開始しました。当局は、同社が存在しない取締役を記載するなど、虚偽の情報を提出したと述べています。

ストックフォト、偽名、本物の資金

架空の取締役は、ドミニカ共和国の市民として記載されたElizabeth Newmanという名前で登録されていました。

組織犯罪・汚職報告プロジェクト(OCCRP)の調査により、この名前の背後にいる女性は完全に作り上げられた可能性が高いことが判明しました。企業のマーケティングビデオに登場する彼女の画像はストックフォトにたどり着きました。

Newmanが会社記録に登場する前は、Babak Mortezaという男性が取締役の地位を占めていました。彼の詳細は、イランで国有石油資金を横領したとして以前死刑判決を受けたイランの実業家Babak Zanjaniのものと一致していました。

その刑は2024年に減刑され、Zanjaniは事業活動を再開しました。Mortezaは、2021年10月から2022年8月まで、Zedxionの取締役および重要な支配権を持つ人物として記載されていました。

Zanjaniはまた、暗号資産、外国為替、物流、通信など、過去に国際制裁を回避するために使用されてきた分野で事業を展開する複合企業DotOne Holding Groupを率いていると言われています。

英国の取り締まりは、財務省の外国資産管理局(OFAC)が1月に課した米国の制裁に続くものです。

ZedxionとZedcexの両方がその措置で指定されました。OFACは、ZanjaniがIRGCとより広範なイラン政府を支援するプロジェクトへの資金提供を支援したと述べました。

両取引所の企業届出書には休眠口座も示されており、これはブロックチェーンアナリストがそれらを通じて追跡した膨大な取引量とは対照的な詳細でした。

英国は2023年に経済犯罪および企業透明性法を可決し、Companies Houseに取締役の身元を確認し、登録された企業が合法的な目的で設立されたかどうかをチェックする新たな権限を与えました。

Zedxionのケースは、これらの権限のより目に見える使用例の1つとなっています。

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