Het Central Bureau of Investigation (CBI) van India heeft een geavanceerde transnationale criminele onderneming opgerold die Amerikaanse burgers als doelwit had in uitgebreide oplichterijen. In een grote actie tegen financiële criminaliteit beweerde de CBI verdachten te hebben aangehouden die illegale activiteiten uitvoerden met behulp van digitale activa.
In haar verklaring meldde de CBI dat het tijdens de inval zes verdachten kon arresteren, waarbij fondsen van ongeveer Rs. 1,88 crore (ongeveer $207.000) in contanten - een van de grootste inbeslagnames bij dit soort invallen - werden teruggevorderd van de criminelen.
De gearresteerde verdachten zijn geïdentificeerd als Shubham Sing, die de alias Domnic gebruikt, Daltanlian, bekend als Michael, George T Zamlianlal, bekend als Miles, L Seiminlen Haokip, bekend als Ronny, Magkholun, bekend als Maxy, en Robert Thangkhankhual, die de aliassen David en Munroin gebruikte.
CBI rolt criminelen op die Amerikaanse burgers als doelwit hebben
Volgens de CBI is het criminele syndicaat sinds 2022 actief en richt het zich op Amerikaanse staatsburgers in verschillende oplichterijen. Autoriteiten beweerden ook dat de criminelen meer dan $8 miljoen hebben verdiend met deze oplichterijen. De operatie die leidde tot hun arrestatie werd uitgevoerd door de CBI, die handelde op basis van inlichtingen verstrekt door de Federal Bureau of Investigation (FBI).
De verklaring vermeldde dat de beschuldigden opereerden onder verschillende pseudonieme identiteiten van functionarissen van de Drug Enforcement Agency (DEA), de FBI en de Social Security Administration (SSA). Ze voerden een complexe samenzwering uit om Amerikaanse burgers op te lichten, waarbij ze met succes nietsvermoedende slachtoffers van hun zuurverdiende geld beroofden. Hun modus operandi omvatte het bellen en bedreigen van Amerikaanse inwoners, aldus de CBI in haar verklaring.
De CBI beweerde dat in sommige gevallen de criminelen inwoners van de Verenigde Staten belden en hen vertelden dat hun Social Security Numbers (SSN) betrokken waren bij witwaspraktijken en drugslevering. Ze gingen verder door te beweren dat ze het recht hadden om alle tegoeden op hun bankrekening te bevriezen. Door gebruik te maken van deze angst-tactiek konden ze de meeste van hun slachtoffers manipuleren om hun geld over te maken naar crypto wallets en bankrekeningen die zij verstrekten.
Volgens een functionaris stonden de bankrekeningen en crypto wallets die ze voor de fraude gebruikten onder controle van een van de leden van het syndicaat. De CBI registreerde de zaak op 9 december en begon onmiddellijk met onderzoeken. Dit leidde tot gelijktijdige zoekacties in verschillende verbonden gebieden, waaronder Delhi en Noida. De CBI kon de verdachten aanhouden, die betrokken waren bij criminele activiteiten in een illegaal callcenter dat door het syndicaat in Noida werd beheerd.
Operatie Chakra blijft succes boeken
Autoriteiten beweerden dat de zoekacties op 10 en 11 december werden voortgezet, waarbij de operatiegebieden van het netwerk werden ontmanteld. Ze beweerden dat de criminelen hun illegale opbrengsten konden kanaliseren via een complex web van digitale activa en bankoverschrijvingen. De politie kon contant geld en elektronische apparaten in beslag nemen, waaronder laptops, telefoons, harde schijven en belastend bewijsmateriaal met betrekking tot de misdaden van de beschuldigden.
De actie maakt deel uit van Operatie Chakra, het vlaggenschip-initiatief dat door India is goedgekeurd om transnationale criminele netwerken aan te pakken. De operatie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Interpol, de FBI en verschillende buitenlandse wetshandhavingsinstanties. CBI-functionarissen voegden eraan toe dat onderzoeken nog gaande zijn om extra medeplichtigen op te sporen en geldstromen vast te stellen om de volledige opbrengsten van misdaden te identificeren.
De CBI had aanvankelijk verdachte Vikas Kumar Nimar op 24 november gearresteerd, waarbij een illegaal callcenter werd ontdekt dat hij in Lucknow beheerde. Het agentschap handelde op basis van inlichtingen en voerde verschillende zoekacties uit op het terrein om verdachten aan te houden die gelinkt waren aan de beschuldigde in andere steden. De verdachte werd bij de autoriteiten gemeld door welwillende bewoners nadat ze lucht hadden gekregen van de activiteiten die in het gebouw plaatsvonden.
Ontvang $50 gratis om in crypto te handelen wanneer u zich nu aanmeldt bij Bybit
Bron: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
