Tether Blokuje 344 mln USDT na Tron w Ramach Ważnego Ruchu Zgodności

Tether zwiększa działania egzekucyjne, zamrażając 344 mln USDT, gdy łączne zablokowane aktywa przekraczają 4,4 mld USD w obliczu globalnych działań wymuszających przestrzeganie przepisów.

Tether zamroził ponad 344 miliony dolarów w USDT w sieci Tron, co stanowi jedno z największych dotychczasowych działań egzekucyjnych. Ruch ten jest wynikiem współpracy z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) oraz organami ścigania USA. Dane blockchain wskazywały już na czarną listę przed jakimkolwiek oficjalnym potwierdzeniem. Nowe szczegóły ujawniają teraz skalę i kontekst tej decyzji.

PeckShield sygnalizuje podejrzane portfele, gdy Tether przystępuje do zamrożenia 344 mln USDT

Dotyczyło to dwóch adresów portfeli Tron, zawierających odpowiednio około 213 milionów dolarów i 131 milionów dolarów w USDT. Firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain, PeckShield, po raz pierwszy oznaczyła te adresy 23 kwietnia po tym, jak pojawiły się na czarnej liście. W tym czasie ani Tether, ani Tron publicznie nie wyjaśnili tego działania.

Tether później potwierdził zamrożenie, łącząc je z informacjami przekazanymi przez organy powiązane z działalnością niezgodną z prawem. Firma wskazała na możliwe powiązania z obchodzeniem sankcji, sieciami kryminalnymi lub powiązanymi przestępstwami. Dyrektor generalny Paolo Ardoino stwierdził, że USDT nie jest przeznaczony do nielegalnego użytku i zapewnił, że firma działa szybko, gdy pojawiają się wiarygodne zagrożenia.

Władze nie ujawniły dokładnego dochodzenia dotyczącego portfeli ani kiedy zostały one po raz pierwszy zidentyfikowane. Mimo to skala zamrożenia plasuje je wśród największych pojedynczych działań podjętych przez Tether.

Działania na rzecz zgodności przyspieszają wraz z zamrożeniami aktywów wartych miliardy dolarów

Ostatnie działania wskazują na wyraźne przesunięcie w kierunku ściślejszego egzekwowania przepisów. Od końca 2023 roku Tether zwiększył współpracę z globalnymi organami ścigania. Firma informuje o współpracy z ponad 340 agencjami w 65 krajach i wspieraniu ponad 2300 spraw.

Łączne dane pokazują zamrożenie ponad 4,4 miliarda dolarów w aktywach, w tym ponad 2,1 miliarda dolarów powiązanych z organami USA. Wcześniejsze sprawy obejmują zamrożenie 225 milionów dolarów powiązane z dochodzeniem w sprawie handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej w listopadzie 2023 roku. Kolejne działanie w styczniu doprowadziło do zamrożenia około 182 milionów dolarów w wielu portfelach Tron.

Rosnąca aktywność egzekucyjna sygnalizuje ściślejszy nadzór na rynkach stablecoinów. Najnowszy ruch Tethera wzmacnia jego pozycję jako aktywnego uczestnika w śledzeniu i ograniczaniu nielegalnych przepływów finansowych.

Wpis Tether Locks Down $344M USDT on Tron in Major Compliance Move pojawił się po raz pierwszy w Live Bitcoin News.