Chińska grupa wyprała 100 milionów dolarów w kryptowalutach przez Koreę Południową

• Trzej obywatele chińscy wyprali około 100 milionów dolarów za pośrednictwem kryptowalut.
• Schemat wykorzystywał portfele krajowe i zagraniczne, a także banki w Korei Południowej.
• Środki zostały przelane pod pozorem legalnych wydatków.

Służba Celna Korei Południowej (KCS) poinformowała, że rozbiła międzynarodową grupę przestępczą, która wyprała około 149 miliardów wonów (około 101,7 miliona dolarów) w kryptowalutach. Podały to lokalne media.

Według KCS, trzej obywatele chińscy zostali skierowani do prokuratury. Są podejrzani o naruszenie krajowych przepisów dewizowych. Wiadomo, że od września 2021 r. do czerwca 2023 r. podejrzani wykorzystywali portfele kryptowalutowe w Korei i poza nią. Za ich pośrednictwem przenosili środki, konwertowali je na wony południowokoreańskie i kierowali przez konta bankowe w lokalnych instytucjach.

Uczestnicy ukrywali przelewy jako płatności za chirurgię plastyczną dla obcokrajowców, czesne dla studentów studiujących za granicą i inne legalne wydatki.

Wcześniej Chainalysis opublikował raport, w którym stwierdził, że w 2025 roku oszuści kryptowalutowi ukradli około 17 miliardów dolarów — najwyższą wartość w historii.