Chaos w Meksyku przez śmierć El Mencho: Czy kartele wykorzystują kryptowaluty?

Nie żyje jeden z najbardziej poszukiwanych na świecie baronów narkotykowych. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, znany jako „El Mencho”, zginął w niedzielę. Jego śmierć wywołała falę przemocy w kilku meksykańskich stanach.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa, uwaga skupia się teraz także na finansach kartelu. W ostatnich latach regulatorzy i badacze udokumentowali, jak meksykańskie sieci przestępcze zaczęły korzystać z kryptowalut.

Kim był El Mencho?

El Mencho był jednym z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Meksyku oraz szefem kartelu Jalisco Nowa Generacja (CJNG). Według Departamentu Stanu USA CJNG powstał w 2009 roku. Od tego czasu przekształcił się w jeden z najbardziej brutalnych karteli narkotykowych w Meksyku:

W dniu 20 lutego 2025 roku Stany Zjednoczone oficjalnie uznały kartel za zagraniczną organizację terrorystyczną na podstawie artykułu 219 ustawy o imigracji i obywatelstwie.

Departament Stanu USA oferował także nagrodę w wysokości 15 mln USD za informacje prowadzące do ujęcia lub skazania El Mencho. Zginął w niedzielę podczas operacji wojskowej.

Po jego śmierci niepokoje objęły części kraju. Według BBC zamieszki odnotowano co najmniej w 20 stanach, gdzie członkowie kartelu blokowali drogi i podpalali samochody oraz firmy.

Chociaż skutki natychmiastowe były widoczne na ulicach, wcześniejsze dane pokazują, że wpływy CJNG wykraczają poza fizyczną kontrolę terytoriów.

W ostatnich latach śledczy obserwowali coraz bardziej zaawansowaną infrastrukturę finansową kartelu. Obejmuje to wykorzystywanie aktywów cyfrowych do przemieszczania i prania pieniędzy przez granice.

Kryptowaluty i finanse kartelu

Kryptowaluty takie jak Bitcoin (BTC) i Tether (USDT) nie są same w sobie nielegalne. Są powszechnie wykorzystywane do inwestycji, płatności i innowacji finansowych. 

Jednak agencje regulacyjne i organy ścigania zidentyfikowały przypadki, w których te aktywa cyfrowe wykorzystano w transakcjach powiązanych z procederem przestępczym. 

Już w 2020 roku agencja Reuters informowała, że władze USA i Meksyku obserwują rosnące wykorzystanie Bitcoina przez główne grupy handlujące narkotykami, w tym CJNG oraz kartel Sinaloa, do prania pieniędzy.

W 2024 roku amerykański Urząd ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) poinformował, że meksykańskie organizacje przestępcze działające międzynarodowo korzystają z walut wirtualnych, takich jak Bitcoin, Ethereum, Monero i Tether, aby kupować prekursory fentanylu i sprzęt od dostawców w Chinach.

W raporcie firmy Chainalysis z marca 2025 roku odkryto, że podejrzani chińscy handlarze chemikaliami otrzymali ponad 37,8 mln USD w kryptowalutach w latach 2018–2023. Główne meksykańskie kartele, w tym CJNG, kupowały te prekursory do produkcji opioidów syntetycznych.

W sierpniu 2025 roku FinCEN wskazał również, że CJNG, kartel Sinaloa, kartel Zatoki i inne międzynarodowe organizacje przestępcze z Meksyku wykorzystują chińskie sieci prania pieniędzy (CMLN) do prania nielegalnych zarobków.

Warto zauważyć, że Chainalysis donosi, że CMLN odgrywają obecnie kluczową rolę w praniu kryptowalut. W 2025 roku sieci te odpowiadały za około 20% znanej aktywności prania pieniędzy z użyciem kryptowalut.

Skala tej działalności rośnie, a uwaga regulatorów także się zwiększa. Według Prokuratury Okręgowej dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku Paul Campo, były pracownik DEA, oraz Robert Sensi zostali oskarżeni o spisek w celu udzielenia wsparcia materiałowego dla CJNG. TRM Labs napisało:

Śmierć El Mencho to ważny moment w walce Meksyku z przestępczością zorganizowaną. Jednak systemy finansowe wspierające główne kartele wciąż pozostają złożone, transgraniczne i elastyczne technologicznie. Działają dużo szerzej niż pojedyncza osoba.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Chaos w Meksyku przez śmierć El Mencho: Czy kartele wykorzystują kryptowaluty?