Śledczy on-chain oskarża pracowników Axiom Exchange o nadużycia wewnętrznego portfela

Śledczy on-chain ZachXBT opublikował szczegółowy raport, w którym twierdzi, że wielu pracowników Axiom Exchange nadużywało wewnętrznego dostępu do monitorowania aktywności prywatnych portfeli użytkowników i czerpania zysków z informacji poufnych.

Zarzuty wywołały kontrolę w całej branży i natychmiastową reakcję ze strony giełdy.

Główne zarzuty

Według raportu, wyżsi pracownicy, w tym nowojorski członek personelu Senior Business Development Broox Bauer, rzekomo wykorzystywali wewnętrzne panele kontrolne do dostępu do wrażliwych danych klientów. Obejmowało to podobno prywatne adresy portfeli, historię transakcji i powiązane informacje o kontach.

ZachXBT twierdzi, że ten dostęp został wykorzystany do śledzenia tak zwanych "celów KOL", odnoszących się do wpływowych traderów, którzy często działają za pośrednictwem niepublicznych portfeli. Zarzut sugeruje, że pracownicy monitorowali te portfele, aby wyprzedzać transakcje lub kopiować strategie, zanim stały się publiczne.

W nagranych rozmowach przytoczonych w raporcie, Bauer rzekomo przedstawił plany wykorzystania uprzywilejowanego dostępu, aby pomóc wspólnikom generować szybkie zyski, w tym konkretny schemat nastawiony na zyski w wysokości około 200 000 USD.

Raport dodatkowo argumentuje, że Axiom miało minimalny wewnętrzny monitoring i słabe kontrole dostępu, pomimo generowania podobno ponad 390 milionów USD skumulowanych przychodów.

Odpowiedź Axiom Exchange

Po opublikowaniu śledztwa, Axiom Exchange wydało oświadczenie, stwierdzając, że jest "zszokowane i rozczarowane" rzekomym niewłaściwym postępowaniem.

Firma potwierdziła, że cofnęła dostęp do wewnętrznych narzędzi obsługi klienta, o których mowa w raporcie. Stwierdziła również, że trwa wewnętrzne śledztwo i zobowiązała się do pociągnięcia do odpowiedzialności wszelkich odpowiedzialnych stron.

Axiom podkreśliło, że rzekome zachowanie nie odzwierciedla wartości firmy i powtórzyło swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo użytkowników.

Reakcja rynku i implikacje prawne

Śledztwo wywołało intensywne spekulacje przed jego publikacją. Na Polymarket, traderzy podobno postawili ponad 10 milionów USD na to, którą firmę ZachXBT wymieni w ujawnieniu. Szanse wskazujące na Axiom podobno gwałtownie wzrosły na krótko przed upublicznieniem raportu.

ZachXBT zasugerował, że jeśli przestępcze zachowanie zostanie potwierdzone, sprawa może podlegać jurysdykcji Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY).

Sytuacja nadal się rozwija, z potencjalnymi konsekwencjami regulacyjnymi i prawnymi w zależności od ustaleń trwających śledztw.

Post Śledczy on-chain oskarża personel Axiom Exchange o nadużycie portfeli wewnętrznych pojawił się jako pierwszy na ETHNews.