Binance odpiera sondy USA o wartości 1,7 mld USD dotyczące Iranu, nazywa doniesienia „oszczercze"

Prawnicy Binance ostro skrytykowali zarzuty, że firma pomogła irańskim podmiotom w praniu pieniędzy na swojej platformie, i nazwali dowody przytoczone w dochodzeniu prowadzonym przez senatorów USA „zniesławiającymi".

W zeszłym miesiącu Komisja ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych wezwała Binance do dostarczenia kluczowych dokumentów dotyczących rzekomych powiązań między giełdą a organizacjami terrorystycznymi działającymi w imieniu Iranu.

Dochodzenie Komisji nastąpiło po tym, jak Fortune, The Wall Street Journal i The New York Times powołały się na anonimowe źródła i wewnętrzne dokumenty w raportach twierdzących, że Binance zignorowało wewnętrzne ostrzeżenia, iż objęte sankcjami podmioty wykorzystały platformę do prania prawie 2 miliardów dolarów.

„Jednak niedawne doniesienia, na których opiera się państwa zapytanie, są wyraźnie fałszywe, niepoarte wiarygodnymi dowodami i zniesławiające w kilku istotnych aspektach" – stwierdzili prawnicy Binance w piątkowym oświadczeniu skierowanym do senatora z Connecticut Richarda Blumenthala z Partii Demokratycznej, który pomaga w prowadzeniu dochodzenia.

DL News skontaktowało się zarówno z Binance, jak i kancelarią prawną reprezentującą firmę w celu uzyskania komentarza.

List

W lutym ponad tuzin amerykańskich senatorów podpisało list napisany przez senatora Blumenthala, w którym stwierdzono, że Binance „najwyraźniej zignorowało ostrzeżenia i zalecenia mające na celu zapobieganie irańskim programom prania pieniędzy".

List powołał się na doniesienia prasowe twierdzące, że Binance zignorowało wewnętrzne ostrzeżenia, iż objęte sankcjami podmioty wykorzystały platformę do prania prawie 2 miliardów dolarów.

Doniesienia prasowe twierdziły również, że partnerzy firmy Hexa Whale i Blessed Trust działali jako pośrednicy w imieniu irańskich podmiotów rządowych.

Zespół prawny Binance stwierdził, że „rygorystyczny program zgodności" i „ścisłe procedury weryfikacji klienta" zabraniają użytkownikom mieszkającym lub znajdującym się w Iranie korzystania z platformy. Dodano również, że Binance zmniejszyło ekspozycję na irańskie giełdy o ponad 97%.

Wcześniejsze niepowodzenia

Binance miało wcześniej problemy z Iranem.

Już w 2023 roku giełda przyznała, że nie udało jej się zapobiec praniu miliardów dolarów brudnych pieniędzy przez przestępców, podmioty objęte sankcjami i innych złych aktorów, zgodnie z dokumentami sądowymi.

Iran był wśród podmiotów objętych sankcjami, stwierdzili śledczy Departamentu Sprawiedliwości.

Departament Sprawiedliwości ukarał firmę grzywną w wysokości 4,3 miliarda dolarów i nakazał trzyletnią kontrolę przez zewnętrznego monitorującego nad jej działalnością.

Ówczesny dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, przyznał się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy i odbył cztery miesiące więzienia w 2024 roku.

Prezydent USA Donald Trump ułaskawił Zhao w 2025 roku.

Mathew Di Salvo jest korespondentem informacyjnym w DL News. Masz informacje? Napisz na mdisalvo@dlnews.com.