Binance pozywa WSJ za zniesławienie w sprawie jego działań compliance dotyczących powiązań z Iranem w kryptowalutach

TLDR

• Binance oskarża WSJ o fałszywe doniesienia dotyczące transakcji kryptowalutowych powiązanych z Iranem.

• Binance zaprzecza rozwiązaniu wewnętrznego śledztwa dotyczącego 1 miliarda dolarów w przepływach kryptowalut.

• Pozew następuje po twierdzeniach WSJ o niepodejmowaniu działań przez Binance wobec grup wspieranych przez Iran.

• Binance kontynuuje współpracę z organami ścigania pomimo twierdzeń WSJ.

Binance wniósł pozew o zniesławienie przeciwko The Wall Street Journal, oskarżając gazetę o publikowanie fałszywych twierdzeń dotyczących wewnętrznego śledztwa w sprawie transakcji kryptowalutowych powiązanych z Iranem.

Pozew następuje po artykule z lutego 2026 roku, który sugerował, że Binance wstrzymał wewnętrzne dochodzenie compliance, które badało ponad 1 miliard dolarów w transakcjach kryptowalutowych powiązanych z podmiotami irańskimi. W skardze prawnej Binance zdecydowanie obala te zarzuty i zapewnia, że jego śledztwo trwało bez przerwy.

Odpowiedź Binance na zarzuty

Raport The Wall Street Journal zarzucał, że Binance rozwiązał wewnętrzne śledztwo po zidentyfikowaniu ponad 1 miliarda dolarów w transakcjach przepływających przez jego platformę do wspieranych przez Iran grup bojowych, w tym rebeliantów Houthi w Jemenie. Artykuł twierdził, że Binance zwolnił lub zawiesił śledczych zaangażowanych w dochodzenie. Jednak Binance stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom, zapewniając, że nie wstrzymał żadnego śledztwa.

Według Binance, dochodzenie było kontynuowane, a śledczy identyfikowali podejrzane konta, które następnie zostały usunięte, a ustalenia zostały niezwłocznie zgłoszone odpowiednim organom ścigania.

Rzecznik Binance powtórzył stanowisko firmy, stwierdzając,

Giełda podkreśliła swoje zaangażowanie w przestrzeganie prawa i zapewnienie zgodności z międzynarodowymi regulacjami.

Szczegóły dotyczące rzekomych transakcji kryptowalutowych powiązanych z Iranem

Rdzeń artykułu WSJ koncentrował się na zarzutach, że Binance zezwolił na transfer znacznych kwot kryptowalut, w tym stablecoinów, do podmiotów wspierających interesy Iranu. Według raportu transakcje powiązane z firmą handlową z Hongkongu przekierowały setki milionów dolarów do sieci irańskich.

Jednak giełdy kryptowalut kwestionują te twierdzenia, podkreślając, że nadal monitorują i zgłaszają podejrzane działania oraz podjęły niezbędne kroki w celu zapobiegania nielegalnym transakcjom.

W swoim pozwie giełda kryptowalut przedstawiła swój proces compliance i działania podjęte w celu rozwiązania wszelkich podejrzanych działań, które obejmowały usuwanie kont i powiadamianie organów ścigania o ustaleniach. Pomimo twierdzeń przedstawionych przez WSJ, giełda kryptowalut zapewnia, że współpracowała z regulatorami i organami ścigania w celu zwalczania nielegalnych działań finansowych na swojej platformie.

Szerszy kontekst prawny

Spór prawny między Binance a The Wall Street Journal eskaluje, gdy Departament Sprawiedliwości USA rzekomo rozpoczął śledztwo w sprawie tego, czy Iran wykorzystał platformę Binance do obejścia sankcji amerykańskich.

Dochodzenie koncentruje się na tym, czy giełda kryptowalut ułatwiła transakcje kryptowalutowe, które wspierały grupy wspierane przez Iran. Binance jednak zaprzecza jakiejkolwiek wiedzy na temat takiego śledztwa i utrzymuje swoje stanowisko, że przestrzega wszystkich wymogów regulacyjnych.

W odpowiedzi na twierdzenia WSJ, giełda kryptowalut powtórzyła swoje zaangażowanie w przestrzeganie globalnych sankcji i regulacji. Giełda potwierdziła również swoje wysiłki w zakresie pomocy regulatorom i organom ścigania w dochodzeniach, w tym współpracę z władzami amerykańskimi w przeszłości.

Post Binance pozwuje WSJ za zniesławienie jego działań compliance dotyczących powiązań kryptowalutowych z Iranem ukazał się jako pierwszy na CoinCentral.