Quénia forma unidade especial para combater fraudes com Cripto

Quénia lança uma unidade especializada em fraude cripto à medida que as perdas aumentam, alinhando a aplicação da lei com novas leis de ativos digitais e cooperação regional.

O Quénia intensificou a sua resposta ao crime de criptomoeda em meio a perdas rapidamente crescentes. As autoridades estão agora a procurar um maior nível de aplicação da lei com clareza regulatória. Consequentemente, a grande mudança institucional foi anunciada pela Direção de Investigações Criminais. A medida reflete um aumento da urgência em meio a um aumento da fraude digital em todo o país.

Quénia Reforça a Aplicação da Lei à medida que as Perdas Cripto Aceleram

A Direção de Investigações Criminais do Quénia, a DCI, confirmou que uma unidade especializada em fraude cripto tinha sido criada. A decisão foi motivada pelo aumento das perdas dos investidores, bem como pela crescente sofisticação dos criminosos. De acordo com a DCI, os investidores locais perderam até KES5,6 mil milhões ou $43,3 milhões em 2024. Notavelmente, isto foi um aumento de 73 por cento numa base anual.

Além disso, a DCI disse que os criminosos estavam cada vez mais a explorar o anonimato disponível nas plataformas online. Portanto, a nova unidade terá um foco em golpes online cripto e crimes cibernéticos associados. Os oficiais chamaram a iniciativa de repressão "implacável". O objetivo é acompanhar o ritmo das mudanças nos círculos de crime digital.

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Rosemary Kuraru, chefe do laboratório forense da DCI, explicou a abordagem da agência. Ela disse que a aplicação da lei precisa de inovar ao mesmo ritmo que os criminosos. Além disso, ela enfatizou a necessidade de habilidades especializadas, bem como ferramentas avançadas. Os seus comentários refletiram uma crescente preocupação institucional.

O anúncio também foi precedido por um novo Módulo de Formação em Investigação de Blockchain e Criptomoeda. O programa foi cofinanciado pela União Europeia. Foi focado em forense blockchain e investigações transfronteiriças. De acordo com a DCI, mais de dez países africanos foram representados por oficiais.

Kuraru disse que a formação foi realizada em rastreamento de transações e investigações de carteiras. Também abordou crimes relacionados com câmbios e melhores práticas internacionais. Além disso, o programa enfatizou a cooperação transfronteiriça.

As autoridades quenianas relataram um aumento na atividade de aplicação da lei este ano. Dezenas de detenções relacionadas com fraude cripto ocorreram. Os golpes relatados nos meios de comunicação foram por alegados $119.000, $100.000 e $30.000. No entanto, a maioria dos resultados dos processos está pendente.

Reformas Regulatórias Moldam o Panorama Cripto do Quénia

Entretanto, os esforços de aplicação da lei estão a ser feitos em conjunto com grandes mudanças regulatórias. A Lei dos Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais ou Lei VASP, 2025, entrou em vigor a 4 de novembro. O consentimento presidencial ocorreu a 15 de outubro. A lei prevê uma estrutura extensa de licenciamento e supervisão.

Sob a Lei, o Banco Central do Quénia e a Autoridade dos Mercados de Capitais são os principais reguladores. A criptomoeda não é moeda legal, mas é legal. Portanto, a lei procura elucidar a área cinzenta legal de longa data do Quénia. As autoridades dizem que tal clareza deve ajudar a construir a confiança do mercado.

Mas até agora nenhuma licença foi emitida. Os reguladores ainda estão a preparar a implementação dos regulamentos. Até lá, a supervisão é transitória. No entanto, os oficiais veem a estrutura como uma base para um crescimento mais seguro.

A política de tributação mudou desde então. O Quénia substituiu um controverso imposto de três por cento sobre transações de ativos digitais. Em vez disso, há agora um imposto especial de consumo de dez por cento sobre as taxas de serviço de câmbio. Esta mudança entrou em vigor a 1 de julho de 2025. Os decisores políticos disseram que a medida é a favor de uma participação mais justa.

No geral, as perdas por cibercrime ainda são substanciais. A DCI citou $231,5 milhões em dinheiro perdido para o cibercrime em 2024. Isto colocou o Quénia entre os mercados mais afetados em África. Os investigadores trabalharam em mais de 500 casos de ativos digitais em três anos.

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