Tether Congela 544 Milhões de Dólares em USDT na Turquia e Atinge Redes Ilegais de Apostas

Principais Conclusões:

• A Tether congelou mais de 544 milhões de USDT da sua moeda para auxiliar os procuradores turcos a perseguir um gigante sindicato de apostas online.
• A operação atingiu toda a coleção ligada ao chefão Veysel Sahin, que detém estabelecimentos de jogo ilegal.
• Paolo Ardoino, o CEO, disse que a Tether respondeu a pedidos oficiais das autoridades, tal como fez com o FBI e o DOJ.

A Tether foi ordenada a congelar mais de meio bilião de dólares em criptomoedas a pedido de autoridades turcas, o que representa um enorme golpe nas redes organizadas de apostas ilegais e remessas. O emissor da stablecoin bloqueou o dinheiro após uma aplicação da lei local onde as autoridades mapearam uma enorme rede através de ativos digitais para branquear dinheiro criminoso.

Grande Congelamento de Ativos Atinge Rede de Apostas

A investigação foi liderada pelo Gabinete do Procurador-Geral de Istambul, e foram confiscados aproximadamente $544 milhões em ativos. A operação teve como alvo os ativos monetários de indivíduos supostamente ligados a Veysel Sahin, que é uma figura conhecida na indústria clandestina do jogo.

Embora as autoridades turcas não tenham identificado inicialmente o nome da empresa, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, mencionou posteriormente que a sua empresa foi a responsável pelo congelamento. Ardoino afirmou que a empresa analisou as informações disponibilizadas pelas autoridades antes de impedir as finanças, conforme as leis do país.

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Tether Colabora Com Autoridades em Todo o Mundo

A colaboração da Turquia é um padrão mais amplo no gigante da stablecoin, que tem aumentado os esforços para se tornar um colaborador das forças policiais globais. A Tether já auxiliou em mais de 1.800 investigações em 62 países e resultou em biliões de USDT limitados.

Pressão sobre Regulamentações na Turquia

A ação é tomada em meio a tentativas aumentadas da Turquia de destruir serviços de pagamento ilegais e instituições de dinheiro eletrónico. Recentemente, os procuradores desferram um golpe em algumas empresas mundiais onde fundos cripto criminosos foram armazenados, a fim de restaurar os fundos para o tesouro turco.

Cooperação Além-Fronteiras

Ardoino equiparou a ordem turca ao trabalho regular da empresa com o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI. Ele enfatizou que a Tether age mediante o recebimento de provas credíveis de um crime, independentemente da jurisdição.

Este caso focou-se em redes organizadas, em oposição a utilizadores individuais, e procurou processar aqueles que utilizam a velocidade e o anonimato percebido das stablecoins para transferir fundos para sites de jogos não licenciados. Através de uma série de investigações relacionadas a estes pilares financeiros, as autoridades turcas já apreenderam mais de $1 bilião no total.

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