Must Read
MANILA, Filipine – Soțul vicepreședintelui Sara Duterte, Manases „Mans" Carpio, a depus luni, 27 aprilie, o plângere penală împotriva guvernatorului Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Eli Remolona Jr., directorului executiv al Consiliului Anti-Spălare a Banilor (AMLC), Ronel Buenaventura, și a patru membri ai comisiei de justiție a Camerei Deputaților care audiază plângerile de destituire împotriva soției sale.
Plângerea depusă la Parchetul din Quezon City invocă încălcări ale Legii Anti-Spălare a Banilor, ale legilor privind secretul bancar și ale Legii privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, în plângere sunt nominalizați președintele comisiei de justiție a Camerei, reprezentantul Districtului 2 Batangas, Gerville Luistro, și membrii comisiei: reprezentanții Akbayan, Percival Cendaña și Chel Diokno, precum și reprezentanta Mamamayang Liberal, Leila de Lima.
Carpio a susținut că AMLC și comisia Camerei au divulgat în mod necorespunzător documente financiare private în cadrul celei de-a treia audieri de destituire a lui Duterte, miercuri, 22 aprilie. Se pare că aceste documente includeau plăți de asigurări, depozite la termen, investiții și tranzacții de plată a facturilor de utilități.
În cadrul audierii, AMLC a dezvăluit că un total de 6,77 miliarde de pesos în tranzacții mari și suspecte au trecut prin conturile bancare ale lui Duterte și Carpio în perioada 2006–2025, sume care depășesc cu mult cele declarate în Declarațiile privind Activele, Pasivele și Valoarea Netă (SALN) ale lui Duterte.
AMLC a menționat că 230,87 milioane de pesos din aceste tranzacții au avut loc între 2019 și 2024, ani în care Duterte nu ar fi declarat numerar sau depozite în numerar în declarațiile sale SALN.
Într-un comunicat emis joi, 23 aprilie, Duterte a susținut că declarațiile sale SALN erau corecte, fără a furniza însă detalii specifice.
Ea a criticat, de asemenea, noii oficiali AMLC pentru că „au păstrat tăcerea" și nu au clarificat că nu s-au stabilit încălcări ale legilor anti-spălare a banilor, adăugând că afirmațiile privind miliarde de pesos în conturi bancare erau neadevărate.
Într-un interviu acordat luni, avocatul lui Carpio, Peter Danao, nu a confirmat și nici nu a negat raportul AMLC, declarând că tabăra lor nu a primit o copie a acestui raport.
Guvernatorul BSP, Remolona, a declarat că nu a primit încă o copie a plângerii și va răspunde în mod corespunzător la primire, în fața forului competent.
„Subliniem că BSP și Consiliul Anti-Spălare a Banilor (AMLC) continuă să își îndeplinească mandatele în conformitate cu legea, ghidate de independență, profesionalism și respectarea procedurilor legale", a declarat BSP într-un comunicat emis luni.
De Lima a reiterat că comisia de justiție a Camerei nu a încălcat nicio lege în cadrul ultimei audieri de destituire.
„Cazurile de destituire, fiind sui generis, nu sunt acoperite de interdicția prevăzută de Legea privind Secretul Depozitelor Bancare. Audierile urmăresc să stabilească existența unor motive întemeiate în plângerile inițiate în mod valid, trimise de Cameră și soluționate de Comisia de Justiție", a declarat ea într-un comunicat emis duminică, 26 aprilie, după publicarea unui comunicat de presă privind plângerea lui Carpio ce urma să fie depusă a doua zi.
Invocând Legea Anti-Spălare a Banilor, ea a subliniat că „secretul financiar nu poate fi folosit pentru a ascunde activități ilegale". De Lima adoptase aceeași poziție când problema fusese ridicată în cadrul audierii din 22 aprilie a comisiei de justiție a Camerei.
Diokno a susținut această poziție în cadrul acelei audieri, argumentând că Legea privind Secretul Bancar nu ar trebui să servească drept scut pentru funcționarii publici.
„Într-un caz de destituire, vorbim despre responsabilitate — un apel la transparența funcționarilor publici", a spus el.
În cadrul audierii din 22 aprilie, președintele comisiei, Luistro, a clarificat, ca răspuns la o întrebare a reprezentantului din Bukidnon, Jonathan Keith Flores, că citația emisă pentru raportul AMLC nu viza conturi bancare specifice, ci era limitată la rapoarte privind tranzacțiile acoperite și suspecte. – Rappler.com


