Autoritățile americane și europene au închis un schimb cripto operat de ruși

Biroul Federal de Investigații al S.U.A. (FBI) a demantelat o platformă de spălare de bani care furniza servicii de retragere în numerar pentru infractorii cibernetici folosind criptomonede.

Schimbul ilegal, operat de un cetățean rus, se crede că a procesat suma uimitoare de 70 de milioane de dolari în venituri ilicite, au dezvăluit autoritățile judiciare americane.

SUA perturbă spălătoria virtuală de bani condusă de ruși

Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul de Est al Michigan a anunțat miercuri rezultatele acțiunii de aplicare a legii, efectuată împreună cu parteneri europeni și poliția din stat.

Conform comunicatului de presă, FBI a perturbat un centru de tranzacționare cripto cu marca E-Note, inclusiv prin eliminarea infrastructurii online care susținea activitățile sale.

Se presupune că schimbul de active digitale a facilitat spălarea de bani de către organizații infracționale cibernetice transnaționale. Printre acestea, unele dintre cele care vizau sistemele de sănătate și alte infrastructuri critice din S.U.A.

Anunțul a detaliat în continuare:

Biroul a dezvăluit, de asemenea, desigilarea unei acuzații împotriva unei persoane identificate drept Mykhalio Petrovich Chudnovets, un cetățean rus în vârstă de 39 de ani care a fost acuzat de un cap de acuzare pentru conspirație în vederea spălării instrumentelor monetare.

Bărbatul este în această afacere de destul de mult timp. Conform documentelor judiciare citate, el a început să ofere servicii de spălare de bani pentru infractorii cibernetici în 2010.

Acestea au fost furnizate prin serviciul de procesare a plăților E-Note, care era sub controlul și conducerea sa. Oficialii americani au explicat:

Ca parte a efortului internațional coordonat, serverele care găzduiau operațiunile sale, precum și aplicațiile mobile folosite de rus, au fost confiscate. Același lucru s-a întâmplat cu mai multe domenii – „e-note.com", „e-note.ws" și „jabb.mn".

Forțele de ordine americane au reușit, de asemenea, să obțină separat copii anterioare ale serverelor schimbului, incluzând baze de date ale clienților și înregistrări ale tranzacțiilor.

Operatorul E-Note riscă până la 20 de ani de închisoare

Conform legii americane, acuzația împotriva bărbatului din spatele afacerii de spălare cripto comportă o pedeapsă maximă de 20 de ani după gratii.

Deși anunțul oficial nu a comentat asupra locației sale, site-ul de știri tehnologice The Register a sugerat într-un raport că acesta este încă în libertate.

Investigația în curs este condusă de forța de lucru cibernetică a FBI din Detroit, conform anunțului publicat pe site-ul Departamentului de Justiție al S.U.A.

Acesta din urmă a lăudat agențiile de aplicare a legii din statele membre ale UE, și anume Oficiul Federal German de Poliție Criminală și Biroul Național de Investigații din Finlanda, pentru contribuția lor.

Europa însăși a pus recent capăt unui serviciu major de mixare a criptomonedelor într-o operațiune coordonată de Europol, după cum a raportat Cryptopolitan la începutul lunii decembrie.

Se suspectează că platforma numită Cryptomixer a procesat tranzacții cu active digitale în valoare de peste un miliard de euro în ultimul deceniu, facilitând infracționalitatea cibernetică și spălarea de bani pe Bătrânul Continent.

Rusia a avut partea sa de probleme cu servicii similare. La începutul acestui an, agențiile sale de aplicare a legii au percheziționat birourile mai multor schimburi cripto bazate în centrul de afaceri Moscow City, ca parte a unei investigații privind suspiciunea de fugă de capital.

În toamna anului 2024, a lansat o serie de raiduri împotriva altor platforme de tranzacționare cripto. Zeci de suspecți au fost numiți inculpați într-un caz împotriva operatorilor UAPS, un sistem de plată anonim, și schimbul Cryptex, care spălau bani pentru infractorii cibernetici.

La începutul lunii decembrie, un consilier al guvernului rus a afirmat că două treimi din banii obținuți de fraudatori activi în țara sa sunt spălați prin criptomonede.

Alăturați-vă Bybit acum și revendicați un bonus de 50 $ în câteva minute