Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat o măsură de confiscare a activelor de peste 400 de milioane de dolari de la Helix, un serviciu de mixare a criptomonedelor de pe darknet.
Helix a fost unul dintre cele mai importante mixere de bitcoin de pe dark web în trecut. Era condus de Larry Dean Harmon. În perioada 2014-2017, a procesat aproximativ 354.468 de bitcoini (care valorau peste 300 de milioane de dolari la acea vreme), în principal pentru piețele de droguri de pe darknet.
Ancheta desfășurată de Unitatea pentru Crime Cibernetice a Investigațiilor Criminale IRS și FBI a descoperit că Harmon fusese cel care a ascuns originea fondurilor ilicite. În 2021, Harmon a pledat vinovat pentru conspirație în vederea comiterii spălării de bani și a fost condamnat la 36 de luni de închisoare.
De citit și: PEPE Coin scade pe fondul scăderii Bitcoin și riscului de închidere a guvernului SUA
Cazul Helix este un bun exemplu al dificultăților în reglementarea instrumentelor cripto axate pe confidențialitate. Un mixer poate fi activat pentru un rezultat bun, dar mai des este un canal de finanțare a criminalității.
Procesul intentat de DOJ împotriva Helix demonstrează că singura modalitate de a prinde criminalii și de a confisca deținerile lor cripto este ca autoritățile de aplicare a legii să lucreze împreună la nivel internațional și să utilizeze instrumentele adecvate de analiză blockchain.
În general, cazul Helix poate fi privit ca o piatră de hotar în lupta continuă împotriva mixerelor cripto, precum și un avertisment pentru întreaga piață că firmele ar trebui să implementeze reglementări stricte privind combaterea spălării banilor.
De citit și: Tron va crește deținerile de Bitcoin după mutarea rezervei de 1 miliard de dolari a Binance

