Trezoreria SUA a luat măsura fără precedent de a plasa pe lista neagră două burse de criptomonede înregistrate în Regatul Unit pentru procesarea fondurilor legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC).
Aceasta marchează prima dată când platforme întregi de active digitale au fost sancționate în baza măsurilor financiare specifice Iranului.
Sponsorizat
Sponsorizat
Premieră istorică: Burse cripto întregi sancționate pentru legături cu IRGC din Iran
La 30 ianuarie 2026, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a desemnat Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd., invocând rolul lor în facilitarea a aproape 1 miliard de dolari în tranzacții legate de IRGC, în principal prin Tether (USDT) pe rețeaua Tron.
De la înregistrarea sa în august 2022, doar Zedcex a procesat peste 94 de miliarde de dolari în tranzacții totale, evidențiind amploarea operațiunilor bursei.
Se raportează că bursele sunt legate de Babak Morteza Zanjani, un om de afaceri iranian condamnat anterior pentru deturnarea de miliarde de la Compania Națională de Petrol a Iranului.
Oficialii Trezoreriei susțin că după ce pedeapsa cu moartea a lui Zanjani a fost comutată în 2024, acesta și-a reluat activitatea financiară pentru a spăla fonduri pentru regimul iranian și a sprijini proiecte legate de IRGC.
Sancțiunile fac parte dintr-o represiune mai amplă asupra oficialilor iranieni și rețelelor acuzate de reprimarea violentă a protestatarilor. Personalitățile importante vizate includ ministrul de Interne Eskandar Momeni Kalagari și mai mulți comandanți IRGC.
Estimările independente sugerează că până la 30 000 de protestatatri au murit în timpul represiunilor recente. Autoritățile folosesc, se pare, înmormântări în masă și rețele medicale clandestine pentru a ascunde decesele.
Sponsorizat
Sponsorizat
Cripto folosit pentru ocolirea sancțiunilor: SUA vizează burse întregi și rețele susținute de stat
Acțiunea Trezoreriei SUA evidențiază utilizarea crescândă a criptomonedelor ca instrument pentru ocolirea sancțiunilor și finanțarea operațiunilor ilicite.
Elliptic a raportat că Banca Centrală a Iranului a achiziționat peste 507 milioane de dolari în USDT în 2025. Au folosit stablecoin-uri pentru a stabiliza rialul în scădere și a menține comerțul exterior, ocolind restricțiile bancare tradiționale.
The Washington Post, citând firma de informații blockchain TRM Labs, a observat că mai mult de jumătate din volumul tranzacțiilor burselor în 2023 a fost legat de entități asociate cu IRGC. Aceasta ilustrează modul în care actorii susținuți de stat folosesc din ce în ce mai mult activele digitale.
Pe lângă înghețarea tuturor activelor deținute de părțile sancționate în SUA, măsurile interzic americanilor să facă afaceri cu Zedcex, Zedxion, Zanjani și alte persoane sau entități desemnate.
Penalitățile civile și penale pentru încălcări sunt severe, reflectând angajamentul SUA de a bloca finanțarea ilicită în spațiul activelor digitale.
Aceste sancțiuni semnalează, de asemenea, o schimbare istorică în strategia de aplicare. Ele arată că, în loc să vizeze portofele sau tranzacții individuale, autoritățile americane sancționează acum platforme cripto întregi pentru a perturba rețelele financiare sistemice utilizate pentru evaziunea sancțiunilor și finanțarea terorismului.
Cu peste 875 de persoane, vase și aeronave iraniene deja sancționate în 2025 pentru activități destabilizatoare, cea mai recentă mișcare a OFAC demonstrează interacțiunea din ce în ce mai sofisticată dintre activele digitale și politica de securitate globală.
Pe măsură ce cripto-ul continuă să se integreze în finanțele internaționale, autoritățile își extind domeniul de acțiune, subliniind că bursele care operează în afara jurisdicțiilor tradiționale nu mai pot presupune imunitate atunci când facilitează fluxuri ilicite pentru state sau entități sancționate.
Sursă: https://beincrypto.com/us-iran-crypto-exchange-sanctions/
