Poliția din Ontario avertizează localnicii despre impostori care vizează victime pentru cripto și bani gheață

Poliția Provincială din Ontario (OPP) trage un semnal de alarmă cu privire la o tendință emergentă de înșelăciune în care suspecții se dau drept ofițeri de poliție pentru a defrauda victimele de sume substanțiale de numerar și criptomonede. 

Conform rapoartelor, escrocii au contactat victimele telefonic, pretinzând că sunt membri OPP. În fiecare caz, suspectul a folosit nume false, titluri și informații despre însemne pentru a câștiga credibilitate. 

Victimele au fost instruite să retragă sume mari de bani și fie să trimită fondurile prin platforme cripto, fie să predea numerar direct. Aceste tactici au dus la pierderi financiare majore, inclusiv incidente în care victimele au plătit între 6.000 și 13.000 de dolari unor persoane care pretindeau în mod fals că sunt ofițeri.

Înșelăciunile cripto din Canada în creștere

OPP a avertizat, de asemenea, împotriva fraudei cu locuri de muncă cripto. Conform agenției, infractorii folosesc numele unor companii reale din Canada. Escrocii oferă oportunități de muncă freelance pentru a „promova" produse, aplicații sau videoclipuri folosind software descărcat.

„După ce victima instalează software-ul și creează un cont, aceasta primește 'comenzi' sau 'sarcini' de finalizat. Victimele ar putea primi o plată mică sau un comision pentru a fi convinsă că locul de muncă este legitim", a scris OPP.

Acest raport urmează unui raport al Serviciului de Poliție Estevan privind înșelăciunile Bitcoin. Aceștia au primit un apel de la o victimă care a fost contactată de cineva care suna ca angajatorul său. Escrochul a îndrumat victima să depună fonduri într-un automat Bitcoin.

Frauda în Canada a crescut de-a lungul anilor. Conform Centrului Anti-Fraudă Canadian, până la 30 septembrie 2025, au fost procesate 33.854 de rapoarte de fraudă, implicând 23.113 victime. Pierderile au totalizat 544 de milioane de dolari. Majoritatea oamenilor au plătit cu cripto, ceea ce a costat 23.815 CAD per tranzacție.

Între timp, Organizația Canadiană de Reglementare a Investițiilor (CIRO) a emis o declarație, anunțând public lansarea Cadrului său de Custodie a Activelor Digitale. Acesta prezintă modul în care membrii dealeri care operează platforme de tranzacționare a activelor cripto (CTP) ar trebui să asigure o protecție solidă a activelor digitale.

Conform raportărilor Cryptopolitan, cerințele suplimentare includ politici de guvernanță a firmei care structurează guvernanța, asigurând conformitatea cu operațiunile cheie de management, securitatea cibernetică, răspunsul la incidente și riscurile terților. De asemenea, asigurarea obligatorie, auditurile independente, rapoartele de conformitate a securității și testele regulate de penetrare sunt considerate esențiale.

Pentru a sublinia importanța transparenței, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a impus o penalitate de aproximativ 12 milioane de dolari bursei locale de cripto Cryptomus în octombrie trecut pentru că nu a raportat peste 1.000 de tranzacții suspecte legate de piețele darknet și portofele. 

Aceste tranzacții au fost raportate ca fiind legate de fraudă, plăți ransomware și evaziune de sancțiuni. De asemenea, a amendat bursele offshore KuCoin și Binance la începutul anului din motive similare.

Persoanele în vârstă pierd 700 de milioane de dolari în înșelăciuni prin personificare

Conform Chainalysis, cel puțin 14 miliarde de dolari în cripto au ajuns la infractori anul trecut, față de 13 miliarde de dolari în 2024. Cu toate acestea, se așteaptă ca cifra pentru 2025 să crească la 17 miliarde de dolari odată ce va identifica mai multe portofele ilicite în lunile următoare. Acesta este deja un record, valoarea plăților individuale pentru înșelăciuni crescând, de asemenea, cu 253% an la an în 2025.

Un factor important al acestor cifre este utilizarea tacticilor de personificare, care au crescut cu 1.400% în volum an la an, în timp ce plățile asociate au crescut cu peste 600%. 

Americanii în vârstă de 60 de ani și peste au raportat pierderi de 700 de milioane de dolari din cauza fraudei prin personificare anul trecut, în creștere de la 122 de milioane de dolari în 2020. Majoritatea creșterii a fost determinată de furturi de valoare mare. Rapoartele de înșelăciuni care implică mai mult de 100.000 de dolari au crescut de opt ori în ultimii patru ani, în timp ce pierderile de mai puțin de 10.000 de dolari s-au dublat doar.

Deși oricine poate fi victima unei înșelăciuni prin personificare, Comisia Federală pentru Comerț spune că persoanele în vârstă au fost afectate în mod disproporționat. Multe înșelăciuni se bazează pe transferuri cripto, care oferă avantajul de a fi ireversibile și descentralizate. 

O treime dintre adulții în vârstă care au raportat pierderi de 10.000 de dolari sau mai mult au declarat că au folosit cripto ca metodă de plată. Majoritatea acestor victime au menționat în mod specific ATM-urile Bitcoin—chioșcuri fizice care permit clienților să transfere bani de pe carduri de credit sau debit direct în cripto.

Dacă citești asta, ești deja în avans. Rămâi acolo cu buletinul nostru informativ.