Coreea de Sud va investiga schimburile cripto și va înăspri reglementările după eroarea Bitcoin de 40 miliarde USD a Bithumb

Autoritățile de reglementare sud-coreene au anunțat o inspecție a schimburilor locale de cripto și măsuri îmbunătățite pentru a aborda "punctele oarbe" de reglementare în urma erorii de plată Bitcoin (BTC) de 40 de miliarde de dolari a Bithumb.

Nou Grup de Lucru pentru a Revizui Practicile Schimburilor Cripto

Luni, autoritățile financiare sud-coreene au anunțat că își vor intensifica eforturile de reglementare a industriei cripto și de promovare a unui mediu de tranzacționare de încredere pentru activele digitale, au raportat mass-media locale.

În urma incidentului "Bitcoin fantomă" de la Bithumb, al doilea cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, guvernatorul Serviciului de Supraveghere Financiară (FSS), Lee Chan-jin, a dezvăluit o inspecție a schimburilor locale și a subliniat necesitatea unei legislații îmbunătățite.

Așa cum a raportat Bitcoinist, Bithumb a distribuit accidental 620.000 Bitcoin, în valoare de peste 40 de miliarde de dolari, către 249 de utilizatori care participau la evenimentul promoțional "cutie aleatorie" al schimbului din cauza unei greșeli a unui angajat.

Deși 99% din BTC au fost recuperate, incidentul a ridicat îngrijorări serioase cu privire la controalele interne ale schimbului cripto. Este de remarcat faptul că Bithumb deținea 175 BTC în propriile sale registre și mai puțin de 50.000 Bitcoin între activele proprii și activele deținute de clienți, conform unui raport de reglementare din anul trecut.

Aceasta înseamnă că sistemul schimbului nu a reușit să blocheze tranzacția neregulată, distribuind active care de fapt nu existau utilizatorilor și distorsionând prețurile pieței.

"Așa-numitul incident Bitcoin fantomă a relevat în mod clar că, dincolo de o simplă eroare de introducere, există slăbiciuni structurale în controalele interne și sistemele de gestionare a registrelor ale schimburilor de criptomonede", a declarat Kim Jiho, purtător de cuvânt al Partidului Democrat de guvernământ, într-un briefing de sâmbătă.

Între timp, guvernatorul FSS a afirmat că "incidentul a expus fără menajamente defectele structurale ale sistemelor de tranzacționare a activelor virtuale", adăugând: "Există multe aspecte ale cazului pe care le considerăm extrem de grave."

Drept urmare, FSS, alături de Unitatea Coreeană de Informații Financiare (KoFIU), Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) și Alianța Schimburilor de Active Digitale (DAXA), au format un grup de lucru de urgență pentru a organiza măsuri de urmărire și a revizui practicile la nivel de industrie.

Rapoartele au menționat că grupul de lucru intenționează să examineze rezervele de active virtuale, practicile de management, condițiile operaționale și sistemele de control intern ale Bithumb și ale altor schimburi interne.

"Vom efectua investigații planificate în zonele majore cu risc ridicat de pe piața activelor virtuale unde practicile comerciale neloiale, cum ar fi manipularea pieței și diseminarea de informații false, sunt o preocupare", a declarat Lee.

Autorităților de Reglementare vor Aborda 'Vulnerabilitățile Structurale'

Guvernatorul FSS a avertizat, de asemenea, că procesul ar putea fi escaladat într-o investigație completă dacă sunt dezvăluite activități ilegale, adăugând că incidentul va fi reflectat în mult-așteptata Fază a Doua a Legii de Protecție a Utilizatorilor de Active Virtuale, care se așteaptă să servească drept cadru cuprinzător pentru întreaga industrie.

"În timp ce elaborăm faza a doua a legislației privind activele virtuale, măsurile de abordare a vulnerabilităților structurale ale schimburilor, expuse de recentul incident Bithumb, vor fi reflectate", a declarat Lee.

"Pe măsură ce activele virtuale sunt încorporate în sistemul financiar tradițional, rămâne sarcina de a consolida cadrul de reglementare și supraveghere. Aceasta ar putea servi ca o oportunitate de a pune sistemul în funcțiune în mod corespunzător", a continuat el.

Merită menționat faptul că autoritățile financiare sud-coreene ar lua în considerare introducerea unui sistem pentru a împiedica suspecții să ascundă sau să retragă profituri nerealizate din manipularea pieței legate de activele cripto.

Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) a dezvăluit luna trecută că explorează propunerea pentru măsuri de urmărire penală împotriva suspecților de manipulare a prețurilor activelor cripto, deoarece unii oficiali consideră că există o nevoie "de a completa actuala Lege de Protecție a Utilizatorilor de Active Virtuale prin implementarea de măsuri pentru confiscarea veniturilor infracționale sau conservarea fondurilor de recuperare în avans."

Măsura ar limita ieșirile de fonduri, cum ar fi retragerile, transferurile și plățile dintr-un cont legat de cripto suspectat de obținere de câștiguri ilicite prin tactici tipice de manipulare a pieței.