Fondatorul crypto Praetorian, Ramil Palafox, condamnat la 20 de ani pentru fraudă de 200 milioane de dolari

Ramil Ventura Palafox tocmai a primit 20 de ani de închisoare federală. A condus o companie cripto falsă numită Praetorian și a înșelat peste 90.000 de oameni din întreaga lume. Un judecător din Alexandria, Virginia, l-a condamnat după ce a fost acuzat de fraudă electronică și spălare de bani.

Ramil are 61 de ani și deține pașapoarte atât din Statele Unite, cât și din Filipine. A condus Praetorian Group International, numit și PGI, unde s-a autoproclamat CEO, președinte și fața întregului proiect. Le spunea oamenilor că PGI face bani prin tranzacționarea bitcoin.

Spunea că ar câștiga profituri zilnice între 0,5% și 3%. Era o minciună. PGI nu tranzacționa suficient bitcoin pentru a se apropia măcar de acele randamente. În schimb, Ramil plătea investitorii inițiali cu banii investitorilor noi.

Ramil a cheltuit banii investitorilor pe mașini, case, haine și site-uri web false

Între decembrie 2019 și octombrie 2021, peste 201 milioane de dolari au intrat în Praetorian. Peste 30 de milioane de dolari au venit sub formă de numerar fiat, iar peste 8.000 bitcoin au intrat de asemenea, valorând aproximativ 171 milioane de dolari pe atunci.

Din suma respectivă, cel puțin 62,6 milioane de dolari sunt acum confirmate ca pierderi efective.

Ramil nu a cheltuit acei bani pe tranzacționare. I-a cheltuit pe el însuși. A cumpărat 20 de mașini de lux pentru aproximativ 3 milioane de dolari. Printre acestea se numărau Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren și altele. A rezervat suite penthouse la hoteluri de lux și a cheltuit 329.000 de dolari făcând asta. De asemenea, a cumpărat patru case în Los Angeles și Las Vegas, în valoare de peste 6 milioane de dolari.

Ramil a mai cheltuit 3 milioane de dolari făcând cumpărături la magazine precum Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin și Hermès. A cumpărat haine scumpe, ceasuri, bijuterii și mobilier. De asemenea, a trimis 800.000 de dolari și 100 bitcoin, în valoare de 3,3 milioane de dolari, unui membru al familiei sale.

Pentru a menține frauda în desfășurare, Ramil a creat un site web PGI fals. Din 2020 până în 2021, portalul afișa profituri false. Oamenii se conectau și vedeau investițiile lor „crescând". Cifrele erau toate inventate. Niciun bitcoin nu era tranzacționat în acel fel.

Investigatorii de la Biroul FBI din Washington și echipa de Investigații Criminale IRS din D.C. au urmărit traseul banilor, au urmărit bitcoin-ul și au conectat fiecare dolar înapoi la Ramil și Praetorian.

Ramil a mințit zeci de mii de oameni. A promis randamente care nu au existat niciodată. A folosit tablouri de bord false și evenimente ostentative pentru a face să pară real. Dar numerarul a ajuns în garajul său, în dulapul său și în casele sale. Nu a existat niciodată un plan de a face bani pentru oameni.

Acum, cu Ramil după gratii pentru 20 de ani, numele Praetorian va rămâne în istorie din toate motivele greșite.

Câștigă 8% CASHBACK în USDC când plătești cu COCA. Comandă cardul tău GRATUIT.