Guvernul S.U.A. confiscă peste 580 de milioane de dolari în criptomonede legate de escrocherii din Asia de Sud-Est

Bitcoin Magazine

Guvernul S.U.A. confiscă peste 580 milioane dolari în criptomonede legate de escrocherii din Asia de Sud-Est

Procurorul S.U.A. Jeanine Ferris Pirro a declarat că autoritățile federale au înghețat și confiscat peste 580 milioane dolari în criptomonede legate de rețele de escrocherii din Asia de Sud-Est, marcând o escaladare majoră în campania guvernului împotriva fraudei cripto transfrontaliere.

Fondurile au fost blocate prin intermediul Forței de Intervenție a Centrului de Escrocherii al Departamentului de Justiție, o forță operativă formată în noiembrie pentru a viza investiții în criptomonede și scheme de încredere legate de organizații criminale transnaționale chineze. 

Oficialii au declarat că grupurile folosesc platforme de social media și mesagerie text pentru a viza victime din S.U.A. și a detuna miliarde de dolari în fiecare an. Estimările recente plasează pierderile anuale ale americanilor la aproape 10 miliarde dolari.

"În doar trei luni, am făcut progrese semnificative, înghețând, confiscând și confiscând definitiv criptomonede în valoare de peste 578 milioane dolari de la acești criminali", a declarat Pirro într-o declarație. Ea a spus că biroul său va solicita confiscarea prin instanțe și urmărește să returneze fondurile victimelor.

Autoritățile descriu aceste scheme ca operațiuni de "tăiere de porci", în care escrocii construiesc relații cu victimele înainte de a le îndrepta către investiții cripto frauduloase. Victimele sunt persuadate să achiziționeze active digitale legitime și apoi să le transfere pe platforme de tranzacționare contrafăcute controlate de rețelele de escrocherii.

Operațiunile sunt adesea desfășurate din complexe securizate în părți ale Asiei de Sud-Est, inclusiv Birmania, Cambodgia și Laos. Oficialii americani au declarat că unii lucrători din interiorul complexelor sunt victime ale traficului de persoane care sunt forțați să comită escrocherii sub amenințarea cu violența. În anumite zone, veniturile generate din activitatea de escrocherie reprezintă o parte mare din producția economică locală.

Forța de Intervenție este concentrată pe identificarea figurilor senior din cadrul rețelelor criminale, inclusiv organizatori și spălători de bani care mută veniturile prin tranzacții blockchain și conturi fantomă. Investigatorii urmăresc fondurile prin schimburi și portofele pentru a perturba punctele de retragere în numerar și a îngheța activele înainte de a fi dispersate.

Inițiativa reunește Biroul Procurorului S.U.A. pentru Districtul Columbia și mai multe divizii ale Departamentului de Justiție, împreună cu Biroul Federal de Investigații, Serviciul Secret al S.U.A. și unitatea de Investigații Criminale a Serviciului de Venituri Interne. Birourile Procurorului S.U.A. din Rhode Island și Districtul de Vest al Washington-ului participă, de asemenea.

Departamentul de Justiție a declarat că Forța de Intervenție va continua să vizeze infrastructura, canalele financiare și structurile de conducere legate de rețelele de fraudă.

Criminalitatea cripto a atins 154 miliarde dolari anul trecut

Datele de la Chainalysis arată că adresele cripto ilicite au primit cel puțin 154 miliarde dolari în 2025, o creștere de 162% față de anul precedent, entitățile sancționate fiind principalul motor al creșterii. State-națiune, inclusiv Rusia, Iranul și Coreea de Nord, au jucat un rol disproporționat, valorificând infrastructura blockchain pentru evaziunea de sancțiuni, spălarea de bani și furturi pe scară largă.

Stablecoin-urile au reprezentat 84% din volumul tranzacțiilor ilicite, conform raportului. 

Raportul evidențiază, de asemenea, expansiunea rețelelor chineze de spălare a banilor care oferă "spălare ca serviciu" și altă infrastructură ilicită completă. Deși activitatea ilicită reprezintă încă mai puțin de 1% din volumul total cripto, amploarea și dimensiunea geopolitică a activității reprezintă riscuri crescânde pentru regulatori, forțele de ordine și securitatea națională.

Această postare Guvernul S.U.A. confiscă peste 580 milioane dolari în criptomonede legate de escrocherii din Asia de Sud-Est a apărut pentru prima dată pe Bitcoin Magazine și este scrisă de Micah Zimmerman.