Binance respinge ancheta de 1,7 miliarde de dolari privind Iranul din partea senatorilor americani, numind rapoartele „defăimătoare"

Avocații Binance au respins cu fermitate acuzațiile conform cărora compania a ajutat entități iraniene să spele bani pe platforma sa și au calificat dovezile citate într-o anchetă a senatorilor americani drept „defăimătoare".

Luna trecută, Comitetul pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a solicitat Binance să furnizeze documente cheie privind presupusele conexiuni dintre bursă și organizațiile teroriste care lucrează în numele Iranului.

Ancheta Comitetului a venit după ce Fortune, The Wall Street Journal, și The New York Times, au citat surse anonime și documente interne în rapoarte care susțin că Binance a ignorat avertismentele interne conform cărora entități sancționate au folosit platforma pentru a spăla aproape 2 miliarde de dolari.

"Raportările recente pe care se bazează ancheta dumneavoastră sunt, totuși, demonstrabil false, nesuținute de dovezi credibile și defăimătoare în mai multe aspecte materiale", a declarat echipa juridică a Binance într-o declarație de vineri adresată senatorului din Connecticut Richard Blumenthal din Partidul Democrat, care contribuie la conducerea anchetei.

DL News a contactat atât Binance, cât și firma de avocatură care reprezintă compania pentru comentarii.

Scrisoarea

În februarie, peste o duzină de senatori americani au semnat o scrisoare redactată de senatorul Blumenthal care afirma că Binance "pare să fi ignorat avertismentele și recomandările de a preveni schemele iraniene de spălare de bani".

Scrisoarea cita rapoarte de presă care susțin că Binance a ignorat avertismentele interne conform cărora entități sancționate au folosit platforma pentru a spăla aproape 2 miliarde de dolari.

Rapoartele de știri au susținut, de asemenea, că partenerii companiei Hexa Whale și Blessed Trust au acționat ca intermediari în numele entităților guvernamentale iraniene.

Echipa juridică a Binance a declarat că "un program riguros de conformitate" și proceduri stricte "Know Your Customer" interzic utilizatorilor cu reședința sau aflați în Iran pe platformă. De asemenea, a menționat că Binance a redus expunerea la bursele iraniene cu peste 97%.

Eșecuri anterioare

Binance a mai avut probleme legate de Iran în trecut.

În 2023, bursa a recunoscut că nu a reușit să împiedice criminali, entități sancționate și alți actori răi să spele miliarde de dolari în bani murdari, conform documentelor judiciare.

Iranul se număra printre entitățile sancționate, au declarat investigatorii Departamentului de Justiție.

DOJ a amendat compania cu 4,3 miliarde de dolari și a dispus un monitor terț pe o perioadă de trei ani pentru a supraveghea operațiunile sale.

CEO-ul Binance la acea vreme, Changpeng Zhao, s-a declarat vinovat de încălcarea legilor americane privind acuzațiile de spălare de bani și a executat patru luni de închisoare în 2024.

Președintele american Donald Trump l-a grațiat pe Zhao în 2025.

Mathew Di Salvo este corespondent de știri la DL News. Aveți informații? Trimiteți email la mdisalvo@dlnews.com.