Fost CFO închis pentru transferarea a 35 milioane $ din fondurile companiei în cripto — apoi piața s-a prăbușit

TLDR

• Fostul CFO Nevin Shetty a mutat în secret 35 de milioane de dolari din fondurile companiei în investiții cripto fără știrea consiliului de administrație
• Banii au fost plasați în platforme de împrumuturi DeFi care promit randamente de 20% sau mai mult
• Prăbușirea ecosistemului Terra a redus investiția aproape la zero până în mai 2022
• Shetty a fost condamnat pentru patru capete de acuzare de fraudă electronică și condamnat la doi ani de închisoare
• Frauda a determinat aproximativ 60 de angajați să își piardă locurile de muncă și aproape a scos compania din afaceri

Nevin Shetty, fostul CFO al unui startup de software din Seattle, a fost condamnat la doi ani de închisoare federală pentru mutarea în secret a 35 de milioane de dolari din fondurile companiei în investiții cripto pe care le controla.

Un judecător federal din Seattle a pronunțat sentința în urma unui proces cu juriu de nouă zile care s-a încheiat pe 7 noiembrie 2025. Shetty a fost găsit vinovat pentru patru capete de acuzare de fraudă electronică.

Shetty s-a alăturat companiei în martie 2021 în calitate de director financiar. Compania avea o politică strictă de investiții care impunea ca fondurile să fie păstrate în conturi sigure și conservatoare, precum fondurile de piață monetară.

Deși a ajutat el însuși la redactarea acelei politici, Shetty a lansat o afacere secundară cripto numită HighTower Treasury la începutul anului 2022. Nu avea alți clienți.

În aprilie 2022, după ce i s-a spus că va fi îndepărtat din funcția de CFO din cauza preocupărilor legate de performanță, Shetty a acționat. Între 1 aprilie și 12 aprilie 2022, a folosit transferuri bancare de la o sucursală Chase din apropierea casei sale pentru a muta 35.000.100 de dolari în HighTower Treasury.

Niciun alt executiv sau membru al consiliului de administrație nu știa despre transferuri la acel moment.

Shetty a investit apoi fondurile în platforme de împrumuturi de finanțare descentralizată sau DeFi. Aceste platforme promit randamente de 20% sau mai mult.

În prima lună, investițiile au returnat aproximativ 133.000 de dolari profit.

Când piața cripto s-a prăbușit

Acel succes timpuriu nu a durat. Prăbușirea ecosistemului Terra în mai 2022 a declanșat o prăbușire mai largă a pieței cripto. Până pe 13 mai 2022, valoarea investițiilor lui Shetty scăzuse aproape la zero.

Cu cei 35 de milioane de dolari practic pierduți, Shetty le-a spus doi colegi executivi ce făcuse. A fost concediat imediat.

Judecătorul districtual american Tana Lin a declarat că frauda a avut consecințe grave. Fondurile lipsă au forțat compania să concedieze aproximativ 60 de lucrători și aproape a scos-o complet din afaceri.

Shetty a fost pus sub acuzare pentru acuzații de fraudă electronică în mai 2023. A fost condamnat în noiembrie 2025 după procesul cu juriu și condamnat în martie 2026.

Cazurile de fraudă cripto continuă în instanțele din SUA

Acest caz este unul dintre mai multe cazuri de fraudă cripto de profil înalt care au trecut prin instanțele din SUA în ultimii ani.

Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în 2024. Echipa sa juridică a depus un apel, iar vineri, Curtea de Apel a SUA pentru cel de-al doilea Circuit nu a emis încă o hotărâre după audierea argumentelor în noiembrie.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de doi ani, Shetty a primit ordin să ramburseze întreaga sumă de 35 de milioane de dolari. De asemenea, va executa trei ani de eliberare supravegheată după terminarea pedepsei.

Postarea Former CFO Jailed for Moving $35M in Company Funds Into Crypto — Then the Market Crashed a apărut mai întâi pe CoinCentral.