Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă rețelele iraniene au folosit platforma de schimb de criptomonede Binance pentru a muta fonduri și a eluda sancțiunile americane, conform unui raport al The Wall Street Journal.

Ancheta se concentrează pe mai mult de 1 miliard de dolari în transferuri cripto care au trecut, se presupune, prin platformă către entități legate de grupuri susținute de Iran, inclusiv militanții Houthi din Yemen.

• Richard Teng explică de ce Binance a ales Grecia pentru licența sa MiCA din UE
• Binance valorifică creșterea de 120% a argintului cu contracte perpetuale TradFi non-stop
• Utilizatorii Binance din Ucraina redirecționați către Swift și P2P pe măsură ce Bifinity suspendă serviciile fiat

Investigația urmează rapoartelor conform cărora Binance a încheiat o revizuire internă care identificase fluxuri de aproximativ 1,7 miliarde de dolari de la clienți în principal chinezi către portofele digitale asociate cu intermediari iranieni.

Ancheta examinează fluxurile cripto legate de Iran

Aceasta include fonduri care au fost, se presupune, direcționate prin compania de plăți Plăți Una dintre bazele mediilor de schimb din lumea modernă, o plată constituie transferul unei monede legale sau echivalent de la o parte în schimbul bunurilor sau serviciilor către o altă entitate. Industria plăților a devenit un element fix al comerțului modern, deși jucătorii implicați și mijloacele de schimb s-au schimbat dramatic în timp. În special, o parte care efectuează o plată este denumită plătitor, iar beneficiarul reflectă persoana sau entitatea care primește plata. Cel mai frecvent Una dintre bazele mediilor de schimb din lumea modernă, o plată constituie transferul unei monede legale sau echivalent de la o parte în schimbul bunurilor sau serviciilor către o altă entitate. Industria plăților a devenit un element fix al comerțului modern, deși jucătorii implicați și mijloacele de schimb s-au schimbat dramatic în timp. În special, o parte care efectuează o plată este denumită plătitor, iar beneficiarul reflectă persoana sau entitatea care primește plata. Cel mai frecvent Citiți acest termen cu sediul în Hong Kong, Blessed Trust. The Wall Street Journal a declarat că oficialii au contactat persoane cu cunoștințe despre tranzacții, dar a adăugat că nu este clar dacă autoritățile investighează Binance în sine, utilizatorii săi sau ambele.

Poate vi se va părea interesant: Richard Teng explică de ce Binance a ales Grecia pentru licența sa MiCA din UE

Pe fondul acestor afirmații, platforma de schimb a intentat un proces pentru defăimare împotriva Dow Jones, editorul The Wall Street Journal.

Procesul, depus în Districtul de Sud al New York-ului, susține că WSJ a declarat în mod fals că Binance a concediat personalul care a ridicat probleme de conformitate Conformitate În finanțe, bănci, investiții și asigurări, conformitatea se referă la respectarea regulilor sau ordinelor stabilite de autoritatea de reglementare guvernamentală, fie furnizând un serviciu, fie procesând o tranzacție. Conformitatea în ceea ce privește finanțele ar fi, de asemenea, o stare de respectare a directivelor sau specificațiilor stabilite. Această desemnare poate include, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că organizațiile respectă atât reglementările din industrie, cât și legislația guvernamentală. Înțelegerea conformității Conformitatea este În finanțe, bănci, investiții și asigurări, conformitatea se referă la respectarea regulilor sau ordinelor stabilite de autoritatea de reglementare guvernamentală, fie furnizând un serviciu, fie procesând o tranzacție. Conformitatea în ceea ce privește finanțele ar fi, de asemenea, o stare de respectare a directivelor sau specificațiilor stabilite. Această desemnare poate include, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că organizațiile respectă atât reglementările din industrie, cât și legislația guvernamentală. Înțelegerea conformității Conformitatea este Citiți acest termen și a gestionat greșit tranzacțiile legate de Iran. Aceasta argumentează că acei angajați au plecat din cauza presupuselor încălcări interne ale protecției datelor, nu din represalii.

Binance, care s-a declarat vinovată în 2023 pentru încălcări ale legilor anti-spălare de bani și sancțiuni ale SUA și a acceptat o înțelegere de 4,3 miliarde de dolari și monitorizare a conformității, a declarat că nu a efectuat tranzacții directe cu entități sancționate și a colaborat cu forțele de ordine pentru a demantela rețeaua.

Binance citează cooperarea cu forțele de ordine

Platforma de schimb a declarat că investigația sa a arătat că doar aproximativ 24 de milioane de dolari au intrat în cele din urmă în portofele legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și că conturile legate de rețeaua intermediară au fost închise.

O anchetă separată a Senatului condusă de senatorul Richard Blumenthal solicită, de asemenea, înregistrări privind gestionarea de către Binance a activității legate de Iran, citând raportarea Journal-ului.

Continuați lectura: Piața cripto din Iran „În întuneric": Volumele de tranzacționare scad cu 80% după lovituri

Între timp, Binance.US s-a mișcat pentru a-și reîmprospăta rândurile executive, numindu-l pe Stephen Gregory ca CEO, în timp ce Norman Reed trece într-un rol consultativ. Gregory, care a preluat funcția pe 9 martie, a condus anterior afacerea din SUA a Currency.com prin achiziția sa din 2025 și a ocupat funcții senior de conformitate la Gemini și CEX.io.

Platforma de schimb poziționează schimbarea de conducere ca următorul pas în strategia sa de creștere în SUA după o perioadă de presiune de reglementare care a inclus acțiuni de aplicare a legii și o supraveghere mai strictă a modelului său de afaceri. Numirea lui Gregory vine în momentul în care Binance.US încearcă să depășească aceste provocări