Serviciul de Supraveghere Financiară, Serviciul Vamal și companiile de carduri de credit din Coreea de Sud au unit forțele pentru a combate „schimbul valutar" prin criptomonede și retragerile ilegale de numerar în străinătate.

PANews a raportat pe 17 martie că, conform New Daily, Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS), Serviciul Vamal al Coreei, Asociația de Finanțare pe Credit și nouă companii de carduri de credit din Coreea de Sud au semnat un „Acord de Parteneriat Public-Privat pentru Blocarea Fondurilor Criminale Transnaționale". Acest plan își propune să întrerupă lanțul de finanțare pentru frauda telefonică și crimele cu active virtuale la sursă, prin analiza detaliilor de utilizare a cardurilor de credit în străinătate și a înregistrărilor de imigrare. Anterior, din cauza lacunelor de informații între instituții, Serviciul Vamal al Coreei, deși deținea date de imigrare, nu putea monitoriza în timp real cheltuielile anormale în străinătate, în timp ce companiile de carduri de credit, deși aveau date de plată, nu dispuneau de informații despre activitățile de vămuire ale deținătorilor de carduri. În cadrul noului mecanism, Serviciul Vamal al Coreei va furniza companiilor de carduri de credit informații despre tranzacțiile cu risc ridicat, în timp ce Serviciul de Supraveghere Financiară va formula linii directoare care autorizează companiile de carduri de credit să ia măsuri eficiente, cum ar fi suspendarea directă a tranzacțiilor la detectarea anomaliilor.

Lee Chan-jin, șeful Serviciului de Supraveghere Financiară al Coreei de Sud, a declarat că această măsură semnifică stabilirea unui sistem de monitorizare de rutină în Coreea de Sud pentru a preveni ieșirea veniturilor criminale în străinătate la sursă. Sistemul se va concentra pe vizarea precisă a activităților de „schimb valutar" care implică utilizarea cardurilor de credit din străinătate pentru a retrage numerar de la bancomate din străinătate și spălarea banilor prin criptomonede.