Запрос был сделан из-за потенциальных нарушений рыночных правил, связанных с его финансовой долей и рекламным участием в Stack BTC, которая недавно раскрыла покупку 37 Bitcoin. Тем временем, в Южной Корее регуляторы оштрафовали Coinone на 5,2 миллиарда вон (около 3,5 миллиона $) и ввели трехмесячную частичную приостановку деятельности после того, как Подразделение финансовой разведки обнаружило массовые нарушения борьбы с отмыванием денег, включая сбои в проверке личности пользователей и несанкционированные транзакции с незарегистрированными иностранными биржами.
Фарадж сталкивается с проверкой FCA
Политический и финансовый ландшафт Великобритании подвергается тщательной проверке после того, как либерал-демократы призвали Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) расследовать деятельность лидера Reform UK Найджела Фараджа в связи с его связями с фирмой по управлению казначейством Bitcoin Stack BTC. Запрос последовал за недавним раскрытием компанией информации о покупке 37 Bitcoin стоимостью приблизительно 2,7 миллиона $.
В официальном письме регулятору заместитель лидера либерал-демократов Дейзи Купер выразила обеспокоенность по поводу потенциального конфликта интересов. Она призвала FCA проверить, не нарушил ли Фарадж рыночные правила, появляясь в рекламном контенте для компании, в которой он владеет финансовой долей. Купер утверждала, что такие действия могут представлять собой злоупотребление рынком, и предупредила, что политическим деятелям не должно быть позволено использовать финансовые рынки для личной выгоды.
Противоречие частично проистекает из растущего участия Фараджа в Stack BTC. Ранее в этом году он раскрыл инвестиции в размере 286 000 $ в компанию, что обеспечило ему долю владения в 6,31% через его медиа-структуру.
Компанию возглавляет бывший канцлер Великобритании Кваси Квартенг. Она считается компанией по управлению казначейством Bitcoin и держит более 68 BTC по средней цене покупки около 72 400 $ за монету.
Обеспокоенность усилилась из-за появления Фараджа в видео, связанном с последним приобретением Bitcoin компанией, где он объяснил, что компания по управлению казначейством Bitcoin должна держать Bitcoin для эффективной работы. Критики утверждают, что такие заявления, когда они сделаны политическим лидером с прямым финансовым интересом, могут влиять на рыночные настроения и потенциально приносить пользу его инвестициям.
Вопрос также пересекается с дебатами о роли криптовалюты в политике Великобритании. Письмо Купер указало на пожертвование в размере 9 миллионов £ для Reform UK от криптоинвестора Кристофера Харборна, а также на защиту Фараджем политик, дружественных к криптовалюте. Она предположила, что эти элементы в совокупности поднимают вопросы о том, может ли политическое продвижение цифровых активов быть связано с личными или партийными финансовыми интересами.
FCA подтвердило, что получило письмо, и заявило, что рассмотрит обеспокоенность и ответит напрямую.
Южная Корея принимает меры против Coinone
Регулирование также выходит на первый план в Южной Корее. Криптосектор страны снова находится под давлением регуляторов, поскольку Coinone, третья по величине биржа цифровых активов в стране, сталкивается с крупным штрафом и частичной приостановкой своих операций из-за предполагаемых нарушений борьбы с отмыванием денег (AML).
Это действие последовало после расследования Подразделения финансовой разведки (FIU), которое работает под Комиссией по финансовым услугам.
Согласно местным сообщениям, регуляторы обнаружили, что Coinone не смог должным образом проверить личность пользователей приблизительно в 70 000 случаях, что является серьезным нарушением требований AML, предназначенных для предотвращения незаконной финансовой деятельности. В дополнение к этим недостаткам, FIU утверждало, что биржа облегчила более 10 000 транзакций с участием 16 иностранных криптоплатформ, которые не были зарегистрированы южнокорейскими властями.
Эти транзакции, как сообщается, продолжались несмотря на неоднократные предупреждения регуляторов, что вызвало серьезную обеспокоенность по поводу внутреннего контроля биржи и готовности соблюдать правила соответствия.
Дополнительные нарушения включают сбои в процедурах проверки клиентов. Регуляторы утверждают, что Coinone отмечал процессы верификации как завершенные, даже когда ключевая информация о пользователе отсутствовала, и не ограничивал должным образом торговую деятельность для клиентов, чьи проверки личности не были завершены.
В результате FIU наложило штраф в размере 5,2 миллиарда вон, что эквивалентно приблизительно 3,5 миллиона $, и ввело трехмесячную частичную приостановку деятельности. В течение этого периода платформа будет ограничена в возможности позволять новым клиентам вносить или выводить средства. Генеральный директор биржи Ча Мён Хун также получил официальный выговор, хотя мера носит административный, а не уголовный характер.
Coinone дали 10 дней для ответа на выводы FIU и оспаривания штрафов до их окончательного утверждения.
Источник: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
