Ключевые выводы:
- Федеральная полиция арестовала MC Ryan SP в рамках схемы отмывания криптовалют на 320 млн $, подозреваемым грозит предъявление обвинений.
- Операция Narco Fluxo разгромила криптовалютную схему на 320 млн $ в 8 штатах, изъяв активы для возможной компенсации пострадавшим.
- В ноябре Фернандо Хаддад отметил, что Бразилия будет все активнее бороться с незаконными криптовалютными потоками.
Операция Narco Fluxo ликвидировала схему отмывания криптовалют на 320 миллионов долларов
Бразилия продолжает борьбу с криптовалютными преступлениями и завершила еще одну крупную операцию по пресечению незаконного использования цифровых активов.
Согласно местным СМИ, Федеральная полиция арестовала MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, двух популярных фанк-исполнителей, в рамках процедур операции Narco Fluxo — резонансной операции, которая сорвала предполагаемую схему отмывания криптовалют, обрабатывавшую крупные суммы денег.
Рафаэль Соуза Оливейра, еще один инфлюенсер с более чем 27 миллионами подписчиков в Instagram, также был арестован во время рейдов, но его роль в группе отмывания денег не раскрывается.
Операция включала исполнение 45 ордеров на обыск и изъятие и привела к 39 временным арестам в 8 штатах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Эспириту-Санту, Мараньян, Санта-Катарина, Парана, Гояс и Федеральный округ). В операции Narco Fluxo участвовали более 200 сотрудников, что свидетельствует о масштабе мероприятия.
Федеральная полиция Бразилии заявила:
Narco Fluxo также включала изъятие активов, связанных с операцией по отмыванию денег, с целью остановить незаконную деятельность и подготовиться к возможной компенсации сторонам, пострадавшим от этой инициативы.
Наконец, полиция сообщила, что всем причастным лицам могут быть предъявлены обвинения в преступном сговоре, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В ноябре бывший министр финансов Фернандо Хаддад подчеркнул, что власти сосредоточатся на борьбе с незаконным использованием криптовалютных активов преступными организациями, используя для этого Федеральную налоговую службу Бразилии.
Источник: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
