Несмотря на то, что криптовалютная индустрия печально известна своей волатильностью, недавний крах RaveDAO (RAVE) создал беспрецедентный уровень рыночных потрясений. Цена токена обвалилась более чем на 95% за несколько часов, что привело к потере 6,3 миллиарда $ рыночной капитализации. Таким образом, расследование манипулирования ценами с участием крупных централизованных бирж и известного блокчейн-аналитика затмило катастрофическое финансовое влияние на инвесторов.
Обвинения ZachXBT и искусственное создание «шорт-сквиза»
По словам ZachXBT, псевдонимного пользователя форума, который работает блокчейн-следователем, цепь событий, приведших к скандалу, началась с серии чрезвычайно подробных заявлений, сделанных им. Эти обвинения доказывают, что крах FTX и связанных компаний был не просто результатом плохого ценового движения на сегодняшнем рынке, а скорее «спланированным» событием. ZachXBT раскрыл, что инсайдеры крупных бирж скорректировали свои позиции из-за шорт-сквиза, что привело к тому, что они сбросили свои акции на рынок.
Операционные детали предполагаемого мошеннического поведения указывают на то, что участники имели доступ к частной информации, связанной с ликвидациями. Это позволило им манипулировать ценой RAVE на искусственно высоких уровнях перед удалением рыночной ликвидности ниже этих цен. ZachXBT делает смелый шаг для ускорения процесса расследования, предлагая вознаграждение до 25 000 $ для лиц, которые могут предоставить доказательства неправомерных действий участвующих в биржах.
Гиганты CEX переходят к контролю ущерба
После совершенно нового набора событий, объединивших их сообщества, руководители Binance, Bitget и Gate.io быстро отреагировали на поток общественных настроений. Генеральный директор Binance Ричард Тенг, который посвятил значительные ресурсы обеспечению соблюдения нормативных требований с момента вступления в должность, согласился провести полное расследование всех рыночных нарушений, совершенных торговыми парами RAVE.
Генеральный директор Bitget Грейси Чен также подтвердил, что расследование было начато в течение одного часа после обнародования обвинений. Кевин Ли из Gate.io также прокомментировал это, заявив, что «защита пользователей стоит на первом месте». Оба подчеркнули свою приверженность прозрачности в ответ на ситуацию. Однако этот скандал поднимает вопросы о том, какие виды внутреннего контроля имеют централизованные биржи (CEX) и обеспечивают ли они достаточную защиту от опережающей торговли сотрудников против розничных клиентов.
Отрицания RaveDAO и призрак управления
RaveDAO отрицает какую-либо причастность к манипулированию ценами по мере усиления расследования; однако рынок остается скептичным; уничтожение 6,3 миллиарда $ является продолжающейся темой для Web3: хрупкость «Децентрализованных автономных организаций» в условиях высококонцентрированной ликвидности, финансируемой жадными инсайдерами.
Это событие подчеркивает экстремальные риски, связанные с токенами, которые имеют низкий свободный оборот и высокую оценку. Учитывая скорость, с которой RAVE рухнул, вполне вероятно, что «автономная» сторона DAO была лишь прикрытием, чтобы скрыть то, что, скорее всего, было высокоцентрализованным набором участников.
Заключение
Скандал с RAVE ознаменовал поворотный момент в текущем бычьем цикле на рынках капитала, независимо от того, возлагается ли вина за этот скандал на основателей DAO или на мошеннических инсайдеров торговых площадок. Независимо от того, кто виноват, миллиарды розничного капитала исчезли в результате этого скандала.
Криптовалютный рынок будет внимательно следить за аудитами торговых платформ, таких как Binance и Bitget. Трейдеры пытаются выяснить, компенсируют ли эти платформы свою недостаточную подотчетность путем выплаты компенсаций или путем заявлений о связях с общественностью. График RAVE теперь является надгробием, увековечивающим потерю 6,3 миллиарда $ для всех трейдеров на рынке.
Источник: https://blockchainreporter.net/the-rave-collapse-inside-the-6-3-billion-insider-scandal-rocking-binance-bitget-and-gate-io/
