Что случилось с Thodex? Объяснение загадочной смерти генерального директора

Афера Thodex на 2 миллиарда $ вызвала рейды, аресты и печально известный побег

21 апреля 2021 года турецкая криптовалютная биржа Thodex внезапно остановила всю торговую деятельность и вывод средств, ссылаясь на операционные улучшения при поддержке международных банков. Объявление появилось на фоне широко распространенных подозрений, поскольку вскоре появились сообщения о том, что основатель Фарук Фатих Озер бежал из страны с более чем 2 миллиардами $ пользовательских средств, что стало одной из крупнейших криптовалютных афер в истории. Турецкие власти отреагировали оперативно, начав расследования и проведя рейды в стамбульских офисах биржи.

Главный прокурор Стамбула подтвердил расследование, арестовав 62 человека, связанных с аферой, включая членов семьи Озера. Власти подтвердили, что Озер сбежал за границу, что побудило Интерпол выдать красное уведомление о его аресте. Несмотря на международную охоту, Озер оставался в бегах более года.

Албанские власти в конечном итоге задержали Озера 30 августа 2022 года. Процесс его экстрадиции оспаривался в суде, но в итоге был одобрен, и к апрелю 2023 года он был возвращен в Турцию. Быстрая правовая реакция продемонстрировала растущую решимость Турции регулировать свой криптовалютный сектор и бороться с мошенничеством.

В июле 2023 года, всего через три месяца после экстрадиции, Озер получил семимесячный тюремный срок за непредоставление необходимых документов турецким властям. Его основной приговор, вынесенный в сентябре 2023 года, приговорил его и двух братьев и сестер к более чем 11 000 лет тюремного заключения и крупному штрафу, что подчеркивает серьезность борьбы Турции с криптовалютным мошенничеством.

Озер настаивал на своей невиновности, утверждая, что его семье предъявлены ложные обвинения, и заявляя о своей компетентности в управлении глобальными учреждениями. Его смерть в тюрьме строгого режима Текирдаг № 1 типа F, известной содержанием политических заключенных и преступников высокого уровня безопасности, возобновила пристальное внимание к условиям содержания в тюрьмах и обращению с высокопоставленными заключенными в Турции.

Реформированные криптовалютные законы Турции в ответ на скандал

Инцидент с Thodex стал катализатором масштабных изменений в криптовалютной политике Турции. После бегства Озера Центральный банк Турции ввел запрет на криптовалютные платежи и запретил платежным провайдерам содействовать транзакциям фиат-криптовалюта. Хотя пользователи все еще могут напрямую вносить турецкие лиры на счета криптовалютных бирж через банковские переводы, новые правила сигнализировали о переходе к более жесткому надзору.

Кроме того, Совет по рынкам капитала и MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) обновили законодательство, включив в него специфические для криптовалют меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. К 2024 году Турция ввела "Закон о поправках к Закону о рынках капитала", дополнительно укрепив защиту инвесторов и стандарты лицензирования. Эти усилия направлены на легитимизацию отрасли, одновременно выводя Турцию из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, повышая ее репутацию на глобальных криптовалютных рынках.

В результате Турция стала значительным игроком на криптовалютной сцене Ближнего Востока, с отчетами, указывающими на увеличение торговой активности и рост притока криптовалютной стоимости, как задокументировано в "Отчете о географии криптовалют 2025" от Chainalysis. Несмотря на бурное прошлое, развивающаяся нормативно-правовая база Турции, похоже, готова способствовать более ответственному принятию криптовалют, даже когда тень Thodex все еще нависает.

Эта статья была первоначально опубликована как "Что случилось с Thodex? Объяснение загадочной смерти генерального директора" на Crypto Breaking News – вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о Bitcoin и обновлений блокчейна.