1 000 000 долларов США наличными и золото, связанные с соучредителем QuadrigaCX, конфискованы в пользу Британской Колумбии

Верховный суд Британской Колумбии конфисковал 1 миллион долларов наличными и золотом, связанных с Майклом Патрином, соучредителем несуществующей криптовалютной биржи QuadrigaCX. 

Поскольку Патрин не оспаривал конфискацию, Британская Колумбия заявила права на активы, включающие 45 золотых слитков, роскошные часы и четверть миллиона долларов наличными, изъятые в рамках Приказа о необъяснимом богатстве.

Конфискация открывает путь для правительства к ликвидации изъятого имущества Патрина, согласно сообщению Vancouver Sun.

Суд Британской Колумбии разрешает провинции продать активы QuadrigaCX после изъятия RCMP

Королевская канадская конная полиция выполнила ордер на обыск в депозитном сейфе Патрина в центре Ванкувера в июне 2021 года. Полиция обнаружила 250 200 долларов канадской валюты, разделенных на пять пачек примерно по 50 000 долларов каждая. 

Помимо наличных, депозитный сейф содержал три золотых слитка по одному килограмму, 12 слитков по одной унции, 10 маленьких австралийских слитков и 20 слитков неуказанного размера от Канадского монетного двора. Среди изъятого имущества были предметы роскоши, включая двое часов Rolex DateJust, одни украшенные бриллиантами, часы Chanel J12 Black Diamond, мужские часы Baume & Mercier Clasima Executive, три кольца, две запонки, кулон и ожерелье.

Сотрудники RCMP также обнаружили свидетельства о рождении, свидетельства о смене имени, кредитные карты, чеки на несколько имен, связанных с Патрином, и пистолет Ruger 1911 калибра .45 с боеприпасами.

В 2023 году провинция инициировала гражданский иск о конфискации, утверждая, что Патрин незаконно присвоил средства клиентов для приобретения и содержания депозитного сейфа и его содержимого. Правительство утверждало, что он использовал деньги клиентов QuadrigaCX для личной выгоды.

Патрин ответил в 2024 году, отрицая любые утверждения истцов о том, что наличные, золото, часы и ювелирные изделия были доходами от незаконной деятельности. Затем Британская Колумбия применила новый провинциальный закон, требуя от Патрина объяснить происхождение его богатства, заявив суду, что Патрин украл у кредиторов QuadrigaCX.

Соучредитель раскритиковал обвинения на конституционных основаниях, заявив, что это нарушило его права по Хартии, но не защищал дело, когда провинция приступила к изъятию имущества. Позже он официально отозвал свой ответ, чтобы позволить Управлению гражданской конфискации Британской Колумбии подать заявление на вынесение решения. 

QuadrigaCX и смерть Джеральда Коттена

QuadrigaCX была основана Патрином и Джеральдом Коттеном. Коттен внезапно умер в декабре 2018 года во время путешествия в Индию, оставив мир единственным человеком с доступом к приватным ключам, необходимым для получения средств клиентов.

После смерти Коттена расследование Комиссии по ценным бумагам Онтарио показало, что большая часть средств уже была потеряна, либо через неудачные сделки с криптовалютой, включая Биктоин, либо из-за финансирования Коттеном "роскошного" образа жизни. 

В 2016 году регулятор заявил, что QuadrigaCX фактически превратилась в схему Понци, поскольку использовала деньги новых инвесторов для выплаты средств ранним инвесторам. Крах криптобиржи оставил более 76 000 необеспеченных кредиторов, требующих в общей сложности 214,6 миллионов долларов; 74,1 миллиона долларов наличными и 140,5 миллионов долларов в цифровой валюте.

Юридическая фирма Miller Thomson LLP из Торонто запросила у Отдела коммерческих преступлений RCMP провести вскрытие для подтверждения личности Коттена и причины его смерти в 2019 году. В письме запрашивалось завершение процесса эксгумации к весне 2020 года, чтобы выяснить, "действительно ли г-н Коттен мертв".

Дженнифер Робертсон, вдова Коттена, сообщила репортерам, что она была "убита горем" из-за запроса на эксгумацию в заявлении по электронной почте.

Майкл Патрин, также известный как Майкл Дханани, Омар Дханани и Омар Патрин, имеет криминальное прошлое. В 2005 году он был осужден в Соединенных Штатах за сговор с целью передачи идентификационных документов с намерением участвовать в отмывании денег в интернете. После отбытия 18-месячного тюремного заключения он был депортирован в Канаду.

Преступления Патрина включали кражу, мошенничество, отмывание денег, подделку документов, сговор, небрежное хранение огнестрельного оружия и владение огнестрельным оружием в опасных целях. Судебный орган Британской Колумбии также упомянул, что его гражданская супруга, Лови Хорнер, вносила деньги на его банковский счет в период с 2014 по 2020 год.

Присоединяйтесь к Bybit сейчас и получите бонус 50 долларов за считанные минуты