Кения формирует специальное подразделение для борьбы с криптовалютным мошенничеством

Кения запускает специализированное подразделение по борьбе с криптовалютным мошенничеством на фоне роста убытков, согласовывая правоприменение с новыми законами о цифровых активах и региональным сотрудничеством.

Кения усилила свой ответ на преступления, связанные с криптовалютой, на фоне быстро растущих убытков. Власти теперь стремятся к более высокому уровню правоприменения с нормативной ясностью. Следовательно, о крупном институциональном сдвиге объявило Управление уголовных расследований. Этот шаг отражает рост срочности на фоне увеличения цифрового мошенничества по всей стране.

Кения ужесточает правоприменение по мере ускорения криптовалютных убытков

Управление уголовных расследований Кении, DCI, подтвердило создание специализированного подразделения по борьбе с криптовалютным мошенничеством. Решение было вызвано растущими убытками инвесторов, а также возрастающей изощренностью преступников. По данным DCI, местные инвесторы потеряли до 5,6 миллиардов кенийских шиллингов или 43,3 миллиона $ в 2024 году. Примечательно, что это было увеличение на 73 процента в годовом исчислении.

Более того, DCI заявило, что преступники все больше используют анонимность, доступную на онлайн-платформах. Поэтому новое подразделение будет сосредоточено на криптовалютных мошенничествах и связанных с ними киберпреступлениях. Официальные лица назвали эту инициативу "беспощадным" подавлением. Цель - не отставать от меняющихся цифровых преступных группировок.

Связанное чтение: Новости Биткоин: В Кении появляются биткоин-банкоматы на фоне внедрения нового закона о криптовалюте | Live Bitcoin News

Розмари Курару, глава криминалистической лаборатории DCI, объяснила подход агентства. Она сказала, что правоохранительные органы должны внедрять инновации такими же темпами, как и преступники. Кроме того, она подчеркнула необходимость специализированных навыков, а также передовых инструментов. Ее комментарии отразили растущую институциональную озабоченность.

Объявлению также предшествовал новый учебный модуль по расследованию блокчейна и криптовалют. Программа была софинансирована Европейским союзом. Она была сосредоточена на блокчейн-криминалистике и трансграничных расследованиях. По данным DCI, более десяти африканских стран были представлены официальными лицами.

Курару сказала, что обучение проводилось по отслеживанию транзакций и расследованию кошельков. Оно также затрагивало преступления, связанные с биржами, и международные передовые практики. Кроме того, программа подчеркивала трансграничное сотрудничество.

Кенийские власти сообщили об увеличении правоприменительной деятельности в этом году. Произошли десятки арестов, связанных с криптовалютным мошенничеством. О мошенничествах, о которых сообщалось в СМИ, говорилось о предполагаемых 119 000 $, 100 000 $ и 30 000 $. Однако большинство результатов судебного преследования находятся на рассмотрении.

Регуляторные реформы формируют криптовалютный ландшафт Кении

Между тем, правоприменительные усилия предпринимаются в сочетании с крупными регуляторными изменениями. Закон о поставщиках услуг виртуальных активов или Закон VASP 2025 года вступил в силу 4 ноября. Президентское согласие было получено 15 октября. Закон предусматривает обширную структуру лицензирования и надзора.

Согласно Закону, Центральный банк Кении и Управление по рынкам капитала являются основными регуляторами. Криптовалюта не является законным платежным средством, но она легальна. Поэтому закон стремится прояснить давнюю правовую серую зону Кении. Власти говорят, что такая ясность должна помочь укрепить доверие рынка.

Но пока никаких лицензий не выдано. Регуляторы все еще готовят внедрение нормативных актов. До тех пор надзор является переходным. Тем не менее, официальные лица рассматривают эту структуру как основу для более безопасного роста.

Налоговая политика с тех пор изменилась. Кения заменила спорный трехпроцентный налог на транзакции с цифровыми активами. Вместо этого теперь существует десятипроцентная акцизная пошлина на комиссии за услуги обмена. Это изменение вступило в силу 1 июля 2025 года. Политики заявили, что этот шаг способствует более справедливому участию.

В целом, убытки от киберпреступности все еще значительны. DCI сообщило о 231,5 миллиона $ потерянных денег из-за киберпреступности в 2024 году. Это ставит Кению в число наиболее пострадавших рынков в Африке. Следователи работали над более чем 500 случаями цифровых активов за три года.

Пост "Кения формирует специальное подразделение для борьбы с криптовалютным мошенничеством" впервые появился на Live Bitcoin News.