Пакистанские агентства ликвидировали сеть криптомошенничества на 60 миллионов $, арестовав подозреваемых, в то время как регуляторы движутся к формальному надзору.
Пакистанские власти арестовали 34 подозреваемых в рамках крупной операции по борьбе с международным криптомошенничеством. Операция выявила нерегулируемые инвестиционные схемы стоимостью почти 60 миллионов $. Официальные лица подтвердили, что жертвы были как местными, так и зарубежными. Между тем, это действие отражает более широкое движение Пакистана к структурированному регулированию криптовалют лицензированными участниками.
NCCIA возглавляет общенациональную операцию против мошеннической сети
Национальное агентство по расследованию киберпреступлений координировало правоприменительные действия в Карачи. Власти провели рейды в DHA Phase 1 и Phase 6. В результате офицеры арестовали 15 иностранцев и 19 пакистанцев. Подозреваемые якобы были ответственны за мошеннические криптовалютные платформы и платформы обмена валюты.
Связанное чтение: Пакистан движется к токенизации активов на 2 миллиарда $ с партнерством Binance | Live Bitcoin News
По словам официальных лиц, сеть действовала под названием "International Fraud Group". Один из следователей сообщает, что группа управляла мошенническими онлайн-инвестиционными порталами. Эти платформы придавались легитимности через контролируемую активность и поддельное взаимодействие. В результате этого жертвы видели балансы и отраженную прибыль, отображаемую в манипулированных панелях управления.
Помощник министра внутренних дел Мохсина Накви, Атаулла Тарар, публично подтвердил аресты. Между тем, министр внутренних дел Синда Зия-уль-Хасан Ланджар объяснил использованные методы. Он сказал, что жертвы создавали логины на поддельных платформах. После этого мошенники показывали искусственную прибыль для привлечения повторных депозитов.
Жертв сначала просили инвестировать около 5 000 $. После этого мошенники запрашивали дополнительные платежи за поддельные налоги и сборы за обработку. После получения средств связь прекращалась. Официальные лица утверждают, что деньги отправлялись за границу, конвертировались в криптовалюту и переправлялись через границы, чтобы избежать обнаружения.
Власти конфисковали большое количество технического оборудования во время проведения этих рейдов. Предметы включали 37 компьютеров и 40 мобильных телефонов. Более того, следователи изъяли более 10 000 международных SIM-карт. Также официальные лица изъяли шесть незаконных устройств шлюзового обмена, используемых для трансграничной связи.
Детали криптомошенничества повышают регуляторную и инвесторскую осведомленность
Следователи заявили, что существовала сильная зависимость от манипулирования социальными сетями со стороны сети. Поддельные аккаунты использовались для создания искусственной достоверности внутри групп Telegram. Таким образом, жертвы были убеждены взаимодействовать с активными инвесторскими сообществами. Эта тактика облегчала быстрое расширение мошеннических операций через юрисдикции мошенниками.
Ланджар определил операцию как международный картель. Он подчеркнул важность роли незаконного канала связи. Эти инструменты предлагали анонимный способ контакта с иностранными жертвами. Поэтому попытки отследить транзакции требовали координации с несколькими международными бюрократическими структурами.
В настоящее время 22 подозреваемых остаются под стражей, пока продолжаются расследования. Власти ожидают дополнительных арестов по мере анализа цифровых доказательств. Между тем, криминалистические команды отслеживают криптокошельки, связанные с зарубежными переводами. Официальные лица подтвердили запросы о сотрудничестве, направленные в иностранные юрисдикции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана выпустила публичное предупреждение после арестов. Регулятор призвал инвесторов убедиться, что они проверяют платформы через официальные каналы. Он выпустил предупреждения против незарегистрированных криптовалютных и форекс-схем, обещающих гарантированную прибыль. SECP подчеркнула, что дью-дилидженс является ключевым
Эта зачистка происходит, когда Пакистан меняет свою позицию в отношении цифровых активов. Политики рассматривают структуры для привлечения лицензированных глобальных криптокомпаний. Поэтому правоприменительные действия направлены на устранение плохих участников до расширения доступа для всего рынка.
В итоге, аресты указывают на растущую изощренность финансовых преступников. Однако они также отражают улучшающуюся следственную способность в стране Пакистан. По мере того, как принятие криптовалют продолжает расти, власти, похоже, сосредоточены на достижении баланса между инновациями и защитой инвесторов и обеспечением системной стабильности.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
